Ончейн-дослідник звинувачує співробітників біржі Axiom у зловживанні інсайдерським гаманцем

Ончейн дослідник ZachXBT оприлюднив детальний звіт, в якому стверджується, що кілька співробітників Axiom Exchange зловживали внутрішнім доступом для моніторингу активності приватних гаманців користувачів і отримання прибутку з інсайдерської інформації.

Ці звинувачення викликали пильну увагу всієї галузі та негайну реакцію з боку біржі.

Основні звинувачення

Згідно зі звітом, старші співробітники, включаючи співробітника відділу розвитку бізнесу з Нью-Йорка Брукса Бауера, нібито використовували внутрішні панелі для доступу до конфіденційних даних клієнтів. Це, як повідомляється, включало адреси приватних гаманців, історію транзакцій та інформацію про пов'язані акаунти.

ZachXBT стверджує, що цей доступ використовувався для відстеження так званих «цілей KOL», тобто впливових трейдерів, які часто працюють через непублічні гаманці. Звинувачення свідчать про те, що співробітники відстежували ці гаманці для випередження угод або копіювання стратегій до того, як вони стали публічними.

У записаних розмовах, процитованих у звіті, Бауер нібито виклав плани використання привілейованого доступу для допомоги спільникам у швидкому отриманні прибутку, включаючи конкретну схему, спрямовану на отримання приблизно 200 000 доларів.

Звіт також стверджує, що Axiom мав мінімальний внутрішній моніторинг та слабкий контроль доступу, незважаючи на те, що нібито отримав понад 390 000 000 доларів сукупного доходу.

Відповідь Axiom Exchange

Після публікації розслідування Axiom Exchange оприлюднив заяву, в якій повідомив, що «шокований і розчарований» імовірним неналежною поведінкою.

Компанія підтвердила, що скасувала доступ до внутрішніх інструментів підтримки клієнтів, згаданих у звіті. Також було зазначено, що триває внутрішнє розслідування, і компанія зобов'язалася притягнути до відповідальності всіх винних осіб.

Axiom наголосив, що імовірна поведінка не відображає цінності компанії, і підтвердив свою відданість безпеці користувачів.

Реакція ринку та юридичні наслідки

Розслідування викликало інтенсивну спекуляцію перед його оприлюдненням. На Polymarket трейдери нібито поставили понад 10 000 000 доларів на те, яку компанію ZachXBT назве у викритті. Імовірність того, що це буде Axiom, нібито різко зросла незадовго до того, як звіт став публічним.

ZachXBT припустив, що якщо кримінальна поведінка буде підтверджена, справа може потрапити під юрисдикцію офісу прокурора США Південного округу Нью-Йорка (SDNY).

Ситуація продовжує розвиватися з потенційними регуляторними та юридичними наслідками залежно від результатів поточних розслідувань.

Публікація «Ончейн дослідник звинувачує персонал Axiom Exchange у зловживанні інсайдерськими гаманцями» вперше з'явилася на ETHNews.