Чоловіка з Флориди заарештовано у справі про криптовалютну піраміду на $328 мільйонів

Федеральні органи заарештували Крістофера Александера Дельгадо, 34 роки, з Апопки, Флорида, звинувативши його в організації фінансової піраміди з криптовалютою на суму $328 мільйонів через його компанію Goliath Ventures Inc., що базується в Орландо.

Справу було оголошено Міністерством юстиції США та подано до окружного суду США Середнього округу Флориди.

Передбачувана схема

Згідно з прокурорами, Дельгадо, засновник і генеральний директор Goliath Ventures, раніше відомої як Gen-Z Venture Firm, обдурив тисячі інвесторів у період з січня 2023 року по січень 2026 року.

Інвесторам нібито обіцяли "гарантовану" щомісячну прибутковість від 3% до 8%, яка, за словами Дельгадо, генеруватиметься через пули ліквідності криптовалют.

Однак влада стверджує, що операція функціонувала як класична структура Понці. Замість інвестування коштів, як рекламувалося, Дельгадо нібито використовував капітал нових інвесторів для виплат попереднім учасникам, створюючи ілюзію легітимних доходів.

Аналіз блокчейну нібито показав, що з зібраних $328 мільйонів лише близько $1 мільйона до $1,5 мільйона було коли-небудь надіслано на реальну торговельну платформу криптовалют.

Передбачуване нецільове використання коштів інвесторів

Федеральні слідчі стверджують, що Дельгадо використовував гроші інвесторів для фінансування екстравагантного способу життя.

Згідно з судовими документами, він придбав чотири розкішні будинки в Центральній Флориді, включаючи нерухомість у Вінтер-Парку, Санфорді, Віндерміру та Кіссіммі, вартістю від $1,15 мільйона до $8,5 мільйона кожен.

Влада також стверджує, що кошти витрачалися на високоякісні подорожі, розкішні бізнес-заходи, святкові вечірки та благодійні спонсорські внески, призначені для підвищення довіри та залучення додаткових інвесторів.

Кримінальні звинувачення та потенційний вирок

Дельгадо звинувачується в електронному шахрайстві та відмиванні грошей.

У разі визнання винним за всіма пунктами йому загрожує максимальний термін ув'язнення 30 років у федеральній в'язниці.

Він вперше з'явився в суді 24 лютого і був звільнений під заставу $1 мільйон. Як частина умов його звільнення, він перебуває під наглядом з електронним браслетом.

Справа залишається відкритою, оскільки федеральні прокурори продовжують розслідування.

Публікація Florida Man Arrested in Alleged $328 Million Crypto Ponzi Scheme вперше з'явилася на ETHNews.