CoinEx's 3,84 Mrd. $ Iran-Krypto-Flows und Trumps 1,4 Mrd. $ Einkommen befeuern den CLARITY-Kampf

TLDR

• Warren sagte, der CLARITY Act könnte die Krypto-Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzierung schwächen.
• Lummis sagte, der CLARITY Act verfüge über mehr als 16 Schutzmaßnahmen gegen illegale Finanzierung.
• Abschnitt 201 wendet BSA- und AML-Regeln auf Unternehmen für digitale Waren an.
• Abschnitt 303 gibt dem Finanzministerium Befugnisse über bestimmte Geldwäscherisiken bei digitalen Assets.
• Trumps Krypto-Einkommen und ethische Bedenken haben die Gespräche über den CLARITY Act verlangsamt.

Die Senatoren Elizabeth Warren und Cynthia Lummis stritten darüber, ob der CLARITY Act die Krypto-Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzierung stärken oder schwächen würde, nachdem Berichte Iran-verbundene Wallets mit Milliarden von Dollar in Krypto-Flows in Verbindung brachten.

Warren sagte, Gegner nutzten Krypto, um große Summen zu bewegen, und argumentierte, dass die aktuelle Version des CLARITY Act das Problem verschlimmern würde. Lummis wies diese Behauptung zurück und sagte, der Gesetzentwurf enthalte mehr als 16 Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfungsregeln, Sanktionen und vorübergehenden Sperren verdächtiger Transaktionen.

Der Streit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der CLARITY Act in Washington unter Druck steht, wobei die Vorhersagemarkt-Chancen für eine Verabschiedung in diesem Jahr inmitten von Ethikstreitigkeiten und Bedenken über Präsident Donald Trumps Krypto-Geschäftsverbindungen unter 40 % gefallen sind.

Warren sagt, der CLARITY Act könnte Schlupflöcher schaffen

Warren kritisierte den Gesetzentwurf, nachdem Berichte Krypto-Transaktionen beschrieben, die mit Wallets verknüpft sind, die von der iranischen Zentralbank kontrolliert werden. Der Bericht sagte, Ermittler hätten einige Gelder zurückverfolgt bis zum 1,5-Milliarden-Dollar-Bybit-Hack, der angeblich von nordkoreanischen Hackern durchgeführt wurde.

Warren schrieb,

Sie sagte, der Kongress sollte die Standards zur Bekämpfung illegaler Finanzierung stärken, anstatt neue Schlupflöcher zu schaffen. Ihre Kommentare spiegeln eine lang anhaltende Sorge einiger Gesetzgeber wider, dass Krypto-Plattformen sanktionierten Akteuren helfen können, Gelder außerhalb traditioneller Bankkanäle zu bewegen.

Die gemeldete Aktivität betraf CoinEx, eine 2017 gegründete Krypto-Börse. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs sagte, Wallets mit identifizierbaren Iran-Verbindungen hätten seit 2019 mehr als 3,84 Milliarden Dollar über CoinEx bewegt.

CoinEx bestreitet Regierungsbeziehung

CoinEx-Gründer Haipo Yang räumte laut dem Bericht ein, dass Iraner die Börse weit verbreitet genutzt hätten. Er sagte jedoch, CoinEx habe keine Beziehung zur iranischen Regierung.

Die Börse sagte, sie nutze Transaktionsüberwachung, überprüfe Hochrisikonutzer und habe Schritte eingeleitet, um sich vom iranischen Markt zu distanzieren. Zu diesen Schritten gehörte die Sperrung neuer Nutzer mit iranischen IP-Adressen.

Ein CoinEx-Sprecher sagte, die Börse werde eine interne Überprüfung von Transaktionen durchführen, die Gelder mit dem Bybit-Hack in Verbindung bringen. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen, und der Bericht beweist nicht, dass CoinEx wissentlich sanktionierten Einrichtungen geholfen hat.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie Offshore-Börsen Gelder überwachen, die mit Hacks, Sanktionen und staatlich verbundenen Akteuren in Verbindung stehen. Er hat auch die Debatte darüber verschärft, ob US-Krypto-Regeln den Marktzugang erweitern sollten, bevor stärkere Durchsetzungsinstrumente hinzugefügt werden.

Lummis verteidigt die Schutzmaßnahmen des CLARITY Act

Lummis wehrte sich gegen Warrens Kritik und sagte, der Gesetzentwurf schaffe keine Schlupflöcher. Sie schrieb: „Der Clarity Act hat 16+ Schutzmaßnahmen gegen illegale Finanzierung, keine Schlupflöcher."

Sie zitierte Abschnitt 201, der das Bank Secrecy Act und Geldwäschebekämpfungsregeln auf Broker, Händler und Börsen für digitale Waren anwendet. Der Abschnitt umfasst auch Börsen, die nach dem Gesetz registriert sind oder registriert werden müssen und direkten Kundenzugang ermöglichen.

Lummis verwies auch auf Abschnitt 303, der dem Finanzministerium die Befugnis gibt, gegen ausländische Jurisdiktionen, Institutionen oder Transaktionsklassen vorzugehen, die mit Geldwäschebedenken bei digitalen Assets verbunden sind.

Sie zitierte Abschnitt 305, der vorübergehende Sperren für bestimmte Transaktionen mit digitalen Assets ermöglicht, die Stablecoin-Emittenten und Dienstleister für digitale Assets betreffen. Lummis fügte hinzu: „Wenn Sie Krypto nicht mögen, dann sagen Sie es, aber hören Sie mit diesen grundlosen Angriffen auf."

Trumps Krypto-Einkommen erhöht den politischen Druck

Die Debatte kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps Krypto-Einkommen zu einem weiteren Hindernis für den CLARITY Act geworden ist. Seine Finanzoffenlegung für 2025 zeigte mehr als 1,4 Milliarden Dollar an kryptobezogenen Vermögenswerten und Einkommen.

Kritiker haben argumentiert, dass Trumps Krypto-Bestände Interessenkonflikte schaffen, während seine Regierung Gesetzgebung zu digitalen Assets unterstützt. Ty Cobb, ein ehemaliger Anwalt des Weißen Hauses, beschrieb Trumps Finanzunterlagen als „den größten Ansturm von Korruption in der Geschichte der Menschheit".

Das Weiße Haus hat Konfliktbehauptungen zurückgewiesen und gesagt, Trump und seine Familie hätten sich nicht in Interessenkonflikte eingelassen. Die Demokraten drängen jedoch weiterhin auf Ethikformulierungen, die leitende Beamte daran hindern könnten, bestimmte Krypto-Geschäftsinteressen zu halten.

Die Polymarket-Chancen zeigen nun, dass die Chance des CLARITY Act, in diesem Jahr Gesetz zu werden, unter 40 % liegt. Der Gesetzentwurf bleibt ein wichtiger Vorschlag zur Krypto-Marktstruktur, aber Regeln zur Bekämpfung illegaler Finanzierung, Ethikformulierungen und die Politik im Wahljahr verlangsamen weiterhin seinen Weg.