Celsius創辦人Alex Mashinsky遭CFTC監管市場永久禁止入場

Celsius創辦人兼前執行長Alexander Mashinsky在聯邦法院批准一項同意令後，被永久禁止在美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的市場中進行交易，此舉解決了監管機構於2023年對其提起的執法案件。

該命令由紐約南區聯邦地區法院簽發，同時永久禁止Mashinsky違反《商品交易法》及CFTC法規中若干反欺詐條款，並禁止他日後向該機構申請註冊。

Celsius崩潰的後續影響

CFTC於2023年7月對Mashinsky及Celsius Network提起訴訟。指控該公司運營一個數字資產平台，客戶將加密貨幣存入後被匯集在一起用於產生收益，並被告知將從這些活動中每週獲得利息支付或獎勵。

根據投訴，Mashinsky和Celsius在2018年至至少2022年6月期間，通過就平台安全性、盈利能力及監管狀況發表虛假或誤導性聲明，誤導了數十萬名客戶。

監管機構指控Mashinsky通過公開影片、直播、部落格文章、社群媒體內容及公司網站反覆宣傳Celsius。在這些溝通中，他據報將Celsius塑造為存放數字資產的安全場所，並將其比作傳統銀行的替代方案，同時宣傳高收益回報。

然而，CFTC聲稱Celsius採取了風險日益增加的投資策略以兌現其承諾的回報。這些策略據稱包括發放數百萬美元的無擔保貸款，以及參與不受監管的高風險去中心化金融協議。在客戶持續被告知其資產安全且正在產生獎勵的同時，該公司據稱正在遭受重大損失。

根據投訴，客戶資金並不如Celsius此前聲稱的那樣安全，該公司最終申請破產。監管機構表示，Celsius在其運營期間共收到約200億美元的客戶資金。2023年7月，法院對Celsius本身簽發了一項單獨的同意令，施加永久禁令，此後Mashinsky成為CFTC民事案件中唯一剩餘的被告。

Mashinsky的判決

CFTC案件與聯邦檢察官於2023年7月11日在紐約提起的刑事案件相互獨立但密切相關，兩案均涉及Mashinsky的同一alleged行為。該創辦人其後於2024年12月3日就一項商品欺詐罪及一項證券欺詐罪認罪。

他於2025年5月8日被判處12年有期徒刑，並被命令繳納50,000美元罰款。法院還要求他因在Celsius所犯的商品及證券欺詐中所扮演的角色，沒收4,839萬美元。

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