英國突擊全國性搜查，打擊非法點對點加密貨幣交易

英國金融行為監理總署（FCA）突擊搜查多處涉嫌從事非法點對點（P2P）加密貨幣交易的場所。

這一金融服務與市場監管機構於週三表示，其與英國稅務海關總署（HM Revenue & Customs）及西南區域有組織犯罪部門合作，對八處與非法加密貨幣交易相關的地點進行了檢查。官員當場發出停止令，命令運營者立即停止相關活動，同時蒐集與持續刑事調查相關的證據。

"在英國境內從事未經登記的點對點加密貨幣交易屬於違法行為，並構成金融犯罪風險，"FCA執法與市場監督執行董事Steve Smart表示。

P2P加密貨幣交易允許個人直接買賣數位資產，繞過中心化交易所。在英國，此類活動須依據反洗錢規定進行登記。FCA表示，目前沒有任何點對點加密貨幣交易者或平台在該監管機構登記註冊。

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FCA擴大加密貨幣打擊行動

此次突擊行動是FCA首次針對P2P加密貨幣交易的同類行動，但此前已對該領域採取了一系列執法措施。此前的行動包括對非法加密貨幣ATM網絡的起訴，以及對無牌交易所相關人員的逮捕。

本月初，英國及美國、加拿大等國當局凍結了與加密貨幣詐騙相關的數百萬美元資產，此舉是名為"大西洋行動"（Operation Atlantic）的協調執法行動的一部分。該行動於三月展開，由英國國家犯罪局、美國特勤局及加拿大執法與證券監管機構等部門牽頭實施。

官員表示，此次行動在三國共識別出逾20,000名受害者，並查扣了超過1,200萬美元的疑似犯罪所得。調查人員還追蹤到與詐騙網絡相關的逾4,500萬美元額外被盜加密貨幣。

"此次突擊行動標誌著即將推行的FSMA加密貨幣監管制度下的一個轉變，未經登記的場外交易（OTC）平台不再只是反洗錢登記的漏洞，而是未經授權的受監管活動，執法力度將更接近傳統金融領域，"AMLBot.com首席執行官Slav Demchuk向Cointelegraph表示。

他補充說，未受監管的OTC經紀商是非法資金流動中最主要的瓶頸之一，包括"與伊朗相關的規避渠道，即被切斷與受監管交易所聯繫的行為者利用非正規平台進行USDT和BTC與法幣之間的轉移。"

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英國FCA推進加密貨幣監管規則制定

本月初，FCA就其即將推出的加密貨幣監管制度指引啟動了諮詢，該制度預計於2027年生效。相關指引將涵蓋穩定幣、交易平台、託管及質押等關鍵領域。

企業預計可從2026年9月起申請授權，並須在監管框架實施後達到全面合規要求。

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