Великобританія вживає заходів для закриття криптовалютної біржі, пов'язаної з військовими Ірану

Компанія з аналітики блокчейну виявила, що майже 90% коштів, оброблених зареєстрованою у Великобританії криптовалютною біржею у 2024 році, були пов'язані з найпотужнішою військовою організацією Ірану.

Мільярд доларів і фальшивий керівник

TRM Labs, яка відстежує потоки криптовалюти, повідомила, що Zedxion Exchange та пов'язана платформа Zedcex переказали приблизно 1 мільярд доларів, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (IRGC).

У 2024 році платежі, пов'язані з IRGC, становили близько 87% усіх транзакцій, які оброблялися двома біржами. Навіть коли ця частка впала до приблизно 48% у 2025 році, фактичні суми в доларах, пов'язані з іранською військовою групою, залишалися масивними.

Тепер Велика Британія закриває біржу.

Companies House Великобританії — урядовий орган, який реєструє компанії — розпочав примусове виключення Zedxion Exchange Ltd. Влада стверджує, що компанія подала неправдиву інформацію, включаючи внесення до списку директора, якого ніколи не існувало.

Стокове фото, фальшиве ім'я, справжні гроші

Вигаданий директор був зареєстрований під іменем Елізабет Ньюман, вказана як громадянка Домініканської Республіки.

Розслідування Проекту звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) виявило, що жінка за цим іменем, імовірно, була повністю вигаданою — її зображення в маркетингових відео компанії вели до стокового фото.

До того, як Ньюман з'явилася в документах компанії, посаду директора обіймав чоловік на ім'я Бабак Мортеза. Його дані збігалися з даними Бабака Занджані, іранського бізнесмена, який раніше був засуджений до смертної кари в Ірані за крадіжку державних нафтових коштів.

Цей вирок було пом'якшено у 2024 році, і Занджані відновив діяльність. Мортеза був зазначений як директор і особа зі значним контролем над Zedxion з жовтня 2021 року по серпень 2022 року.

Також кажуть, що Занджані очолює DotOne Holding Group, конгломерат з операціями в галузі криптовалюти, валютного обміну, логістики та телекомунікацій — секторах, які в минулому використовувалися для обходу міжнародних санкцій.

Жорсткі заходи Великобританії послідували за санкціями США, запровадженими в січні Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).

У цій дії були названі як Zedxion, так і Zedcex. OFAC заявив, що Занджані допомагав фінансувати проекти на підтримку IRGC та іранського уряду в цілому.

Документи компанії для двох бірж також показали неактивні рахунки — деталь, яка різко контрастувала з величезними обсягами транзакцій, які аналітики блокчейну відстежили через них.

Велика Британія прийняла Закон про економічні злочини та корпоративну прозорість у 2023 році, надавши Companies House нові повноваження для перевірки особистості директорів і перевірки того, що зареєстровані компанії були створені для законних цілей.

Справа Zedxion є одним із найпомітніших випадків використання цих повноважень.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView