Bithumb стикається з рекордним штрафом у 36 мільярдів вон за порушення AML

Bithumb зіткнеться з шестимісячним частковим призупиненням діяльності та штрафом у розмірі 36,8 мільярда вон (близько 28 мільйонів доларів США) через повторні порушення виконання зобов'язань щодо верифікації клієнтів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей.

Цей штраф є найбільшим, коли-небудь накладеним на біржу віртуальних активів, перевищуючи штраф у 35,2 мільярда вон, який влада наклала на Upbit у листопаді минулого року.

Існуючі користувачі Bithumb можуть продовжувати торгівлю, тоді як нові клієнти зіткнуться з тимчасовими обмеженнями на зовнішні перекази, хоча депозити, зняття коштів та торгівля залишаються необмеженими.

За даними The Chosun Daily, Комісія з фінансових послуг (FSC) оголосила 16 березня, що Підрозділ фінансової розвідки Кореї (FIU) виявив численні порушення законодавства під час інспекції Bithumb з 17 березня по 18 квітня минулого року.

Комітет з перегляду санкцій наклав покарання, включаючи часткове призупинення діяльності, дисциплінарне попередження для генерального директора та шестимісячне призупинення для відповідального за звітність.

FSC повідомила, що порушення Bithumb склали загалом 6,65 мільйона випадків.

Компанія підтримала 45 772 перекази віртуальних активів з 18 незареєстрованими закордонними підприємствами, не повідомивши про це відповідно до вимог Закону про спеціальну фінансову інформацію.

Влада зазначила: "Незважаючи на неодноразові запити FIU припинити транзакції з незареєстрованими підприємствами, Bithumb продемонструвала значну відсутність наміру дотримуватися вимог".

Більшість порушень, близько 6,59 мільйона випадків, стосувалися неналежної верифікації клієнтів.

Це включає 3,55 мільйона випадків, коли інформація про особу, адреси або серійні номери водійських прав не були належним чином перевірені, та 3,04 мільйона випадків, коли транзакції здійснювалися, незважаючи на неповну верифікацію.

Bithumb також не зберігала копії документів для верифікації приблизно в 16 000 випадках.

Влада остаточно визначить покарання після надання Bithumb щонайменше 10 днів для подання своєї думки.

Комісія з фінансових послуг наголосила,

Авторство зображення: На основі зображення від fabrikasimf та згенерованого AI від Freepik

Публікація Bithumb зіткнулася з рекордним штрафом у 36 мільярдів вон за порушення AML вперше з'явилася на Fintech Hong Kong.