81
Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн
2 хв читання
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн
Сьогодні 20:33 — Кримінал
Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Як працювала схема
За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні компанії, зареєстровані на підставних осіб. Для цих підприємств відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.
Надалі зловмисники імітували продаж товарів, яких фактично не існувало. Через термінали проводилися безготівкові платежі, після чого оформлювалося так зване «повернення коштів».
Як банки втрачали гроші
Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків.
Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.
Підозри та покарання
Про підозру повідомили чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).
Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.
За матеріалами: Finance.ua
# Кримінальне провадження# Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
-
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грнКомпанія без досвіду постачала на фронт неякісні міни на мільярди гривень — розслідування ДБРПодатківці виявили понад 800 ФОП, задіяних у схемах мінімізації податківМайже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на БуковиніНа Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військовихХвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами
Підпишіться на нас
- Finance.ua
- /
- Всі новини
- /
- Кримінал
- /
- В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.
Вам також може сподобатися
Засновники Horatio побудували потужну CX-платформу. Охорона здоров'я була найскладнішою проблемою, яку вони хотіли вирішити наступною.
У 2018 році, коли Хосе Еррера, Алекс Росс та Джаред Карсон заснували Horatio, охорона здоров'я не була планом. Троє однокласників Columbia Business School були зосереджені
Поділитись
Techbullion2026/02/05 04:19
Золото возвращается к отметке в $5 000: покупатели активизировались после исторического обвала
Цены на золото растут второй день подряд, снова перешагнув психологический предел в $5 000 за тройскую унцию.
Поділитись
MinFin2026/02/05 01:48
У рф вдвічі впали доходи від нафти й газу за січень
У січні 2026 року доходи Росії від енергоносіїв знизилися вдвічі порівняно з тим самим періодом минулого року, і досягнули найнижчого рівня з липня 2020 року.
Поділитись
Finance2026/02/05 03:33