Якщо ваш акаунт був позначений системою контролю ризиків і на нього накладені обмеження, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб надати необхідні документи та завершити процес перевірЯкщо ваш акаунт був позначений системою контролю ризиків і на нього накладені обмеження, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб надати необхідні документи та завершити процес перевір
Посібник з перевірки ризиків акаунту
Якщо ваш акаунт був позначений системою контролю ризиків і на нього накладені обмеження, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб надати необхідні документи та завершити процес перевірки контролю ризиків.
1. Подайте заявку на зняття обмежень контролю ризиків
1.1 Перехід на сторінку подання документів
Перейдіть на офіційну головну сторінку MEXC → клацніть Довідковий центр → виберіть Перевірка ризиків акаунту → перейдіть на портал подачі документів.
Після клацання на кнопку Подати заявку система автоматично перенаправить вас на сторінку завантаження для виконання необхідних кроків.
1.2 Завантажте необхідні документи відповідно до вказівок на сторінці.
Щоб захистити ваш акаунт і забезпечити безперешкодний процес розгляду, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій на екрані під час підготовки та завантаження документів. Пам'ятайте також про наступне:
- Усі подані документи мають бути справжніми, чіткими та незамутненими
- Підтримувані формати файлів: JPG, JPEG, PNG, PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 10 МБ
- В одній заявці може бути завантажено максимум 9 файлів. Щоб уникнути обмежень на завантаження, ми рекомендуємо заздалегідь підготувати всі необхідні документи і подати їх за один раз.
1.3 Загальні вимоги до документів:
1.3.1 Підтвердження джерела коштів
«Джерело коштів» означає походження коштів, депонованих або призначених для депозиту на ваш акаунт MEXC, таких як заробітна плата, особисті заощадження, інвестиційний дохід, надходження від продажу активів і позики. Походження цих коштів має піддаватися відстеженню та бути підтвердженим відповідними записами про транзакції або перекази. Під час розгляду MEXC може запросити підтверджувальну документацію для перевірки законності коштів.
Якщо вам потрібно надати підтвердження джерела криптовалюти, депонованої на платформу MEXC, то дивіться наведені нижче сценарії та надайте відповідні підтверджувальні документи. Ви також можете ознайомитися з «Вимогами до документів щодо підтвердження походження коштів». Якщо є інші особливі обставини, за яких ви не можете надати стандартне підтвердження джерела коштів, будь ласка, чітко поясніть свою ситуацію під час подання документів.
Категорія джерела коштів | Вимоги |
Кошти, переказані з особистого гаманця | 1. Переказ із приватного гаманця: підтвердження володіння гаманцем (наприклад, знімок екрана інтерфейсу гаманця, на якому чітко видно адресу гаманця) і знімок екрана з хешем транзакції. |
2. Переказ із іншої біржової платформи: якщо переказ здійснювався з вашого особистого акаунту на іншій біржі, поясніть джерело переказу та надайте знімок екрана сторінки транзакції, на якому показано хеш транзакції. | |
3. Переказ через Telegram-бота: повний знімок екрана розмови з ботом, що показує інструкцію щодо зняття/переказу, чітко відображає дату, суму, хеш транзакції, команду операції та деталі підтвердження ботом. | |
Кошти, переказані третьою стороною | 1. Переказ від іншої особи: записи чатів, позикова угода або записи позабіржових транзакцій, що пояснюють причину переказу. |
2. Аірдроп або винагороди від проєкту: офіційне оголошення та записи про розподіл або отримання. | |
Кошти, накопичені шляхом інвестицій у криптовалюту | Будь ласка, надайте таку інформацію: 1. Доказ довгострокового зберігання: знімки екрана або ончейн-записи, що показують тривалість зберігання активів. |
2. Історія торгівлі: повні записи про операції купівлі та продажу. | |
3. Знімок екрана активів гаманця: має чітко відображати адресу гаманця й огляд усіх наявних активів. | |
4. Звіти про депозити та зняття коштів із CEX: історія депозитів і зняття коштів з інших бірж. | |
Інвестиційний дохід з інших платформ | Будь ласка, надайте таку інформацію: 1. Назва платформи та вебсайт. |
2. Записи про зняття коштів з цієї платформи (має бути чітко видно адреси відправника й отримувача). | |
3. Записи про торгівлю з цієї платформи. | |
4. Записи про депозити з цієї платформи. |
1.3.2 Інформація про зайнятість і підтвердження доходу
Підтвердження доходу — це інформація про основне джерело ваших накопичених активів та відображає, як формувався ваш довгостроковий статок. Це може охоплювати дохід від зайнятості, дохід від бізнесу, інвестиційні прибутки, спадщину, нерухомість або інші форми накопичення активів. Джерела багатства можуть складатися як з ліквідних, так і з неліквідних активів, а також з традиційних фінансових активів і криптоактивів.
Якщо ви працюєте, будь ласка, надайте інформацію про вашу поточну професію (наприклад, вчитель, водій транспортного засобу, корпоративний працівник, фрілансер тощо) разом із підтвердженням доходу, таким як довідка про працевлаштування, довідка про зарплату, видана вашим роботодавцем, банківські виписки, що підтверджують нарахування зарплати, платіжні відомості або аналогічні підтверджувальні документи.
Якщо у вас наразі немає роботи або регулярного джерела доходу, то перегляньте відповідні сценарії, перелічені нижче, та надайте документацію, яка найкраще відповідає вашому джерелу доходу. Крім того, ви можете надати банківські виписки за останні три (3) місяці, на яких чітко видно ваше ім'я, надходження на рахунок, витрати та баланс.
Категорія | Вимоги |
Студенти/ домогосподарі/ пенсіонери/ безробітні особи | 1. Кошти на проживання від батьків, подружжя або родичів: якщо ваші кошти регулярно надаються членами сім'ї (наприклад, у випадку студентів або домогосподарів), будь ласка, надайте банківські виписки за останні три (3) місяці, що підтверджують перекази від членів сім'ї. У виписках має бути чітко зазначено ваше ім'я, надходження на рахунок, витрати та баланс. 2. Заощадження / особисті депозити: виписка з банківського ощадного рахунку, що показує загальний баланс та історію транзакцій, а також пояснення джерела заощаджень (наприклад, дохід від зайнятості, надходження від продажу активів, заява про фінансову підтримку від родини, записи про перекази тощо). 3. Спадщина: заповіт, засвідчення адвоката або виконавця, відповідні податкові документи та банківські виписки, що підтверджують отримання успадкованих коштів. 4. Подарунки/ пожертви: договір дарування або пожертвування / підтверджувальний лист і банківські виписки, що підтверджують отримання коштів. 5. Позики: кредитна угода, видана банком або фінансовою установою, а також підтвердження нарахування позики (банківська кредитна історія). 6. Пенсійні/соціальні виплати: офіційні документи, видані урядом, роботодавцем або страховою компанією (що чітко показують суму та частоту платежів), а також банківські виписки за останні три (3) місяці, що підтверджують отримання коштів. 7. Професійне засвідчення: офіційний лист-підтвердження, виданий сертифікованим бухгалтером (CPA), юристом або фінансовим консультантом, що підтверджує законність вашого джерела коштів. |
Криптовалютні інвестори | Якщо джерело ваших статків походить від діяльності, пов'язаної з криптовалютою (наприклад, торгівля, інвестування, участь у DeFi тощо), будь ласка, надайте торгові записи, звіти про прибутки та банківські виписки за останні три (3) місяці, що чітко вказують ваше ім'я, надходження на рахунок, витрати та баланс. |
Самозайняті/Власники бізнесу/Фрілансери | Якщо джерело ваших статків походить від бізнес-операцій, консалтингових послуг або фрілансу: 1. Дивіденди/розподіл корпоративного прибутку: рішення про дивіденди або платіжні квитанції, банківські виписки, що підтверджують отримання коштів, останні відповідні податкові декларації й остання перевірена аудитором фінансова звітність компанії. 2. Дохід від фрілансу: остання податкова декларація (що підтверджує дохід від бізнесу або самозайнятості), банківські виписки за останні три (3) місяці, що відображають надходження доходу, і підтверджувальні документи, такі як свідоцтва про реєстрацію бізнесу, документи про реєстрацію студії/компанії або еквівалентні докази. |
Якщо існують інші виняткові обставини, за яких ви не можете надати підтвердження доходу, будь ласка, чітко поясніть деталі під час подання документів.
1.3.3 Підтвердження адреси
Будь ласка, надайте підтвердження адреси проживання, видане протягом останніх шести (6) місяців. У документі має бути чітко зазначено ваше повне ім'я й адресу проживання. Прийнятні документи:
- Рахунки за комунальні послуги: вода, електроенергія, газ, інтернет або інші комунальні рахунки, які чітко вказують вашу адресу.
- Фінансові документи: виписки з банківського рахунку, виписки з кредитних карток, довідки про залишок на рахунку, виписки з рахунків цінних паперів або інші фінансові документи, що вказують вашу адресу.
- Урядові або офіційні документи: видані урядом довідки про місце проживання, рахунки за податок на майно, виписки з податку на житло, довідки про реєстрацію місця проживання або інші офіційні податкові документи, що вказують вашу адресу.
- Інші документи: телекомунікаційні рахунки (рахунки за мобільний телефон), договори на телекомунікаційні послуги, виписки про страхові внески або документи про страхування автотранспортних засобів.
Якщо у вас немає рахунку на ваше ім'я (наприклад, ви проживаєте з батьками або подружжям), будь ласка, надайте підтвердження адреси члена вашої родини разом із підтвердженням спорідненості (наприклад, домову книгу, свідоцтво про шлюб) як підтверджувальні документи.
1.3.4 Поширені запитання (FAQ)
Запитання 1. У мене є лише електронні виписки, а паперових копій немає. Що мені робити?
Відповідь: ви можете подати оригінальну електронну виписку у форматі PDF або надати знімок екрана. Знімки екрана мають бути повними, не відредагованими, обрізаними чи затемненими.
Запитання 2. Я не хочу розкривати баланс мого рахунку або непов'язані транзакції у виписці з банківського рахунку. Чи можу я їх відредагувати?
Відповідь: основну інформацію не можна редагувати, зокрема ім'я власника рахунку, номер рахунку, ключові записи про доходи та витрати, записи про баланс і дати. Якщо відредаговані елементи стосуються виключно особистої конфіденційності (наприклад, незначні роздрібні покупки), обмежене маскування може бути прийнятним за умови, що це не впливає на повноту або цілісність історії транзакцій. Однак ми наполегливо рекомендуємо подати повні документи, щоб підвищити ймовірність схвалення.
Запитання 3. Що робити, якщо я не можу надати необхідні документи?
Відповідь: щоб ваш акаунт залишався повністю функціональним і міг працювати у звичайному режимі, ви повинні пройти додаткову процедуру перевірки та подати необхідну інформацію для верифікації акаунту. Якщо необхідну документацію не надано, певні функції чи послуги можуть бути обмежені або тимчасово недоступні до завершення перевірки. У випадках, коли необхідну документацію неможливо подати, платформа може бути не в змозі виконати перевірку комплаєнсу. Як наслідок, функціональність акаунту може залишатися обмеженою, або ділові відносини можуть бути припинені. Після того, як ви надасте відповідну інформацію, ми переглянемо її якомога швидше. Якщо знадобиться додаткова документація, ми зв'яжемося з вами.
Запитання 4. Мені незручно надавати особисті документи та фінансову інформацію.
Відповідь: ми розуміємо ваші занепокоєння щодо подання таких документів, як платіжні відомості та фінансові документи. Уся надана вами особиста інформація та підтверджувальні документи захищені суворими заходами безпеки та будуть використовуватися виключно для верифікації акаунту та перевірки комплаєнсу. Ваша інформація буде оброблятися з максимальною конфіденційністю.
Якщо у вас виникнуть проблеми під час процесу подання, зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів MEXC у будь-який час.
2. Процес розгляду документів та аналізу контролю ризиків
Після того як ви подасте документи, ми почнемо процес розгляду. Як правило, цей процес складається з двох етапів, хоча конкретні процедури можуть відрізнятися залежно від статусу вашого акаунту:
2.1 Етап розгляду документів
Розгляд зазвичай займає близько 3 робочих днів, хоча фактичний час обробки може бути різним. Ми цінуємо ваше терпіння та розуміння.
Про результати розгляду ви дізнаєтеся через повідомлення на платформі та електронною поштою, вказаною при реєстрації. Будь ласка, регулярно перевіряйте поштову скриньку або відвідайте сторінку Перевірки ризиків акаунту на офіційному сайті, щоб відстежувати статус.
2.2 Етап аналізу контролю ризиків
Кожен акаунт унікальний, і наша система контролю ризиків проводить динамічну оцінку на основі різних факторів, щоб визначити, чи потрібний подальший аналіз. У деяких випадках, після перевірки документів, система ініціює аналіз контролю ризиків для більш повної оцінки.
Ознайомитись з передбачуваною тривалістю аналізу можна на сторінці Перевірки ризиків акаунту. Зазначені терміни надаються лише для довідки і відображають поточну оцінку системи.
- У процесі аналізу система може вимагати додаткові документи. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення на екрані або сповіщення електронною поштою та оперативно надсилайте матеріали запиту.
- Поки триває розгляд та аналіз контролю ризиків, деякі функції акаунту можуть залишатися обмеженими. Ці обмеження не підлягають ручному або достроковому розблокуванню.
- Будь ласка, утримайтеся від повторного надсилання документів, оскільки це може порушити процес перевірки та призвести до затримки розгляду.
- В окремих випадках ваш статус ризику може динамічно змінюватися на основі оновлених оцінок системи. Для отримання більш точної інформації зверніться до фактичного статусу, що відображається у вашому акаунті.
3. Завершення розгляду ризиків та повідомлення
Після завершення перевірки ризиків ви отримаєте повідомлення на платформі та електронною поштою, вказаною при реєстрації. Будь ласка, регулярно перевіряйте поштову скриньку, щоб дізнатися про остаточний статус перевірки.
Нагадування:
- Для захисту безпеки вашого акаунту та коштів, коли ви ініціюєте запит на зняття коштів, система може вимагати від вас пройти верифікацію обличчя для KYC на основі фактичних обставин. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб забезпечити безперебійну обробку зняття коштів.
- Якщо торговельні функції вашого акаунту залишаються обмеженими, це означає, що перевірку ризиків завершено. Ці обмеження наразі не можуть бути зняті.
Якщо у вас виникли запитання щодо результатів перевірки або функціоналу акаунту, будь ласка, зв'яжіться з онлайн-службою підтримки клієнтів MEXC через офіційний сайт. Дякуємо вам за розуміння та підтримку.
Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.
Ринкові можливості
Курс Bitcoin (BTC)
$62,597.07
$62,597.07$62,597.07
USD
Графік ціни Bitcoin (BTC) в реальному часі
Популярні статті
Докладніше
Аналітика Альфа-трейдерів MEXC за тиждень на MEXC | Битва биків і ведмедів перед FOMC: критично важливий рівень підтримки BTC у 63 000 $ — чудова нагода для купівлі чи бездонна прірва?
4-й тиждень липня 2026 року Звітний період: 22 липня – 28 липня 2026 року Дані до: 28 липня 2026 року Основний наратив Минулого тижня крипторинок різко перейшов від оптимізму до обережності. На початк
Розкриття потенціалу активів з низькою капіталізацією: всеосяжний торговий всесвіт MEXC
На ринку криптовалют торгівля основними гравцями, такими як BTC та ETH, стала надзвичайно конкурентною, тоді як справжні можливості для значних прибутків часто криються в малодосліджених активах з низ
Аналітика Альфа-трейдерів MEXC за тиждень | ETF демонструють чистий приплив коштів два тижні поспіль на тлі відновлення ціни BTC до 65 000 $: сигнал формування дна чи хибний прорив?
3-й тиждень липня 2026 року Звітний період: 15 – 21 липня 2026 року Час збору даних: 21 липня 2026 року Огляд ринку Криптовалютний ринок продемонстрував стійкість цього тижня на тлі важкого тиску, що
Що означає BTC у повідомленнях? Ми перевірили всі 56 словникових записів зі сленгом — «Because They Can» серед них немає
Введіть у пошуку «what does BTC mean in text», і один вебсайт за іншим покаже ту саму відповідь: «Because They Can» («Тому що вони можуть»). Однак немає жодного запису, який підтверджував би, що хтось
Популярні новини
Докладніше
Обсяг спотової торгівлі Bitcoin скорочується до рівнів ведмежого ринку: що це означає для трейдерів BTC
Обсяг спотової торгівлі Bitcoin впав до рівнів ведмежого ринку кінця 2023 року, оскільки активність на біржах слабшає. Ось чому це уповільнення має значення для ціни BTC, ліквідності та наступного вел
gumi та SBI запускають криптофонд на 3 мільярди єн: чому ігровий сектор Японії повертається до цифрових активів
Японська ігрова компанія gumi та SBI запустять SBI Crypto Fund I, фонд обсягом 3 мільярди єн, зосереджений на лістингових криптоактивах. Ось що це означає для BTC, альткоїнів та ринку Web3 в Японії.
Попередження про безпеку Coldcard Mk3: що чутки про крадіжку Bitcoin на $38 млн означають для власників BTC
Coinkite нібито випустила попередження про безпеку Coldcard Mk3 після підозри на зв’язок із крадіжкою Bitcoin на суму $38 млн. Ось що власникам BTC слід перевірити перед підписанням транзакцій.
Попередження Coldcard Mk3 після виведення біткоїнів на суму $38 млн, але причина залишається непідтвердженою
Виробник апаратних гаманців Bitcoin Coinkite попередив користувачів про проблему з генерацією seed-фрази, яка впливає на пристрої Coldcard, включаючи кожну версію прошивки Mk3 починаючи з 4.0.1. Це по
Вас також може зацікавити
Докладніше
Пояснення щодо комісій за торгівлю та ставок фінансування MEXC: найновіший посібник зі ставок спотової та ф'ючерсної торгівлі
Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером у сфері криптовалют, чи тільки починаєте свою діяльність, розуміння комісій за торгівлю є надзвичайно важливим для орієнтування на ринку та покращення
Що таке MEXC Earn
1. Що таке MEXC EarnMEXC Earn — це універсальний продукт від MEXC, створений для того, щоб допомогти користувачам знаходити різноманітні можливості заробітку на утриманні токенів. Він охоплює безстрок
Як зареєструвати акаунт на MEXC
Етапи реєстрації акаунту MEXC ідентичні для користувачів iOS і Android. У цій статті ми продемонструємо цей процес за допомогою інтерфейсу iOS.Відкрийте ваш застосунок MEXC. Для нових користувачів пер
