Канада предлагает общенациональный запрет на криптовалютные банкоматы

TLDR

• Канада предложила общенациональный запрет на криптовалютные банкоматы в рамках масштабных усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.
• Либеральное правительство включило предложенный запрет в весеннее экономическое обновление, опубликованное во вторник.
• Официальные лица охарактеризовали криптовалютные банкоматы как основной метод, используемый мошенниками для сбора средств с жертв.
• Правительство заявило, что эти устройства позволяют преступникам конвертировать наличные в криптовалюты и переводить средства за пределы традиционных банковских систем.
• Внутренний анализ FINTRAC за 2023 год показал, что банкоматы Bitcoin, скорее всего, останутся основным инструментом мошенников для отмывания похищенных средств.

Канада предложила общенациональный запрет на криптовалютные банкоматы на фоне роста числа случаев мошенничества. Либеральное правительство включило эту меру в весеннее экономическое обновление, опубликованное во вторник. Официальные лица заявили, что данная мера направлена на пресечение мошенничества и ограничение отмывания денег, связанного с этими устройствами.

Правительство намерено запретить криптовалютные банкоматы по всей стране

Весеннее экономическое обновление содержит планы по ликвидации криптовалютных банкоматов по всей Канаде. Правительство заявило, что эти устройства позволяют мошенникам быстро и анонимно собирать средства. Отмечается, что преступники используют их для перемещения наличных за пределы традиционных банковских систем. Официальные лица сообщили, что запрет поможет «защитить канадцев, перекрыв основной метод, используемый мошенниками для обмана жертв». Предложение является частью более широкой стратегии борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.

Власти сообщили, что криптовалютные банкоматы позволяют пользователям конвертировать физические наличные в цифровые активы, такие как Bitcoin. Затем пользователи могут отправлять средства на цифровые кошельки в любую точку мира. Официальные лица предупредили, что этот процесс обходит стандартный банковский надзор и требования к отчётности. По их словам, эта особенность создаёт возможности для преступников вводить наличные средства в оборот. Правительство подтвердило, что планирует полностью запретить эти устройства в случае одобрения меры законодателями.

Данные о мошенничестве и политические опасения побуждают к действиям

Правоохранительные органы выразили обеспокоенность растущим использованием криптовалютных банкоматов в мошеннических схемах. Внутренний анализ FINTRAC за 2023 год изучил схемы мошенничества, связанные с транзакциями Bitcoin. В докладе сделан вывод, что банкоматы Bitcoin, вероятно, останутся «основным методом», который мошенники используют для сбора и отмывания средств. Официальные лица сообщили, что жертвы нередко получают инструкции внести наличные в эти устройства. Также отмечается, что в последние годы возросло число случаев мошенничества, связанных с цифровыми активами.

Канадские законодатели также рассматривают правила политических пожертвований, осуществляемых в цифровых валютах. Ряд членов парламента предложил запретить криптовалюты в качестве способа оплаты избирательных взносов. В качестве аргументов приводятся опасения относительно анонимности и сложности отслеживания источников финансирования. Законодатели заявили, что прозрачные правила финансирования остаются необходимым условием общественного доверия. Обсуждение реформ в области избирательного финансирования продолжается в парламенте.

В 2013 году Канада стала родиной первого в мире банкомата Bitcoin, установленного в Ванкувере. Устройство работало в одной из кофеен в центре города и стало важной вехой в развитии цифровых валют. С тех пор операторы установили тысячи криптовалютных банкоматов по всей стране. Регуляторы ужесточили требования к надзору, включая правила регистрации и отчётности по транзакциям. Предложенный запрет полностью уберёт эти устройства в случае его принятия.

Материал Canada Proposes Nationwide Ban on Crypto ATMs впервые опубликован на CoinCentral.