Spălător de bani condamnat la 70 de luni pentru o schemă de inginerie socială crypto de 263 milioane de dolari

Un bărbat de 22 de ani din California a fost condamnat vineri la 70 de luni de închisoare federală pentru spălarea a milioane de dolari provenind din criptomonede furate, în beneficiul unei „organizații criminale multi-statale" care a furat peste 263 de milioane de dolari.

Evan Tangeman din Newport Beach a fost de asemenea obligat să execute trei ani de eliberare supravegheată de către judecătorul federal american Colleen Kollar-Kotelly.

Tangeman a pledat vinovat pentru participarea la o conspirație RICO în decembrie 2025, recunoscând că a spălat cel puțin 3,5 milioane de dolari pentru o organizație criminală care ar fi furat peste 263 de milioane de dolari în criptomonede. Organizația a funcționat din octombrie 2023 până cel puțin în mai 2025, crescând din prietenii dezvoltate pe platforme de jocuri online, conform documentelor judiciare.

Recunoașterea sa a marcat al nouălea pledoariu de vinovăție obținut în această anchetă. Când forțele de ordine au percheziționat reședința lui Tangeman, au confiscat vehicule inclusiv un Rolls Royce Ghost din 2022 evaluat la peste 300.000 de dolari și un Porsche GT3 RS.

Criptomonedele furate au fost „construite pe o lăcomie atât de îndrăzneață încât se apropie de grotesc," a declarat procurorul american Jeanine Ferris Pirro, adăugând că aceștia „au furat milioane, le-au cheltuit pe note de plată de jumătate de milion de dolari la cluburi de noapte, Lamborghini-uri și Rolexuri." Membrii organizației au cumpărat locuințe de lux evaluate între 4 milioane și aproape 9 milioane de dolari în Los Angeles și Miami, plătind chirii lunare cuprinse între 40.000 și 80.000 de dolari.

Procurorii au subliniat că infracțiunile lui Tangeman s-au extins dincolo de spălarea de bani la obstrucționarea activă a justiției. „Când co-conspiratorii săi au fost arestați, el a acționat pentru a distruge dovezile. Aceasta este conștiința vinovăției, iar acest birou și instanța au tratat situația în consecință," a declarat Pirro în același comunicat.

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, care a instrumentat cazul, a evidențiat modul în care încercările inculpatului de a-și acoperi urmele au influențat decizia de condamnare.

Condamnarea lui Tangeman reprezintă cea mai recentă evoluție în acțiunea procurorilor federali împotriva infracțiunilor financiare facilitate de criptomonede. În aceeași schemă de inginerie socială de 263 de milioane de dolari, alți opt inculpați au pledat anterior vinovat pentru acuzații conexe.

Autoritățile federale au intensificat aplicarea legii împotriva operațiunilor de spălare de bani cu criptomonede, FBI confiscând recent o platformă utilizată pretins pentru spălarea a 70 de milioane de dolari provenind din atacuri ransomware. Guvernul a urmărit de asemenea un adolescent care a pledat vinovat pentru un furt de Bitcoin în valoare de 245 de milioane de dolari, evidențiind concentrarea forțelor de ordine pe cazurile de furt de criptomonede de mare valoare.