Cinco suspeitos sob custódia da polícia de Deli por fraude de investimento de 2,6 milhões de dólares

A polícia de Deli deteve cerca de cinco pessoas em conexão com um golpe online de investimento em cripto que roubou mais de Rs. 24 crore (aproximadamente $2,6 milhões) das vítimas. Segundo a polícia, eles descobriram a rede de cibercrime enquanto investigavam outro caso ligado ao mesmo grupo.

De acordo com a polícia de Deli, eles estavam a investigar o caso de um homem que perdeu Rs. 30 lakh para criminosos que se passavam por especialistas em investimentos.

A polícia alegou que os criminosos operavam através de um grupo de WhatsApp, conhecendo as suas vítimas nas redes sociais e direcionando-as para o grupo. Eles também operavam uma aplicação de negociação falsa onde prendiam as suas vítimas para se registarem e depositarem fundos, que mais tarde roubavam após extorquirem as vítimas em série.

Polícia de Deli prende cinco em conexão com fraude de investimento em cripto

A polícia de Deli alegou que as suas investigações revelaram vários rastos de dinheiro, com os criminosos a moverem os fundos usando diferentes contas de origem. A polícia alegou que já tinha realizado buscas em dois locais de operações, desmantelando dois esquemas de investimento e prendendo quatro suspeitos.

Os quatro suspeitos são Rajiv, Mohit, Rajbir Singh e Monu Kumar. Os quatro suspeitos foram considerados responsáveis por obter e fornecer contas de origem que os criminosos usavam.

Os criminosos foram acusados de convencer as suas vítimas a instalar aplicações que sabiam ser falsas, prometendo-lhes altos retornos quando investissem na referida aplicação.

"A investigação revelou uma rede bem organizada de fraudadores cibernéticos a operar em vários estados e a usar grupos de WhatsApp falsos de investimento/negociação de ações, aplicações móveis falsas e contas bancárias de origem em camadas abertas através de agentes locais por comissão", disse o DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.

Os funcionários da polícia de Deli mencionaram que no primeiro caso, o queixoso foi enganado em Rs. 31,45 lakh depois de ser atraído para um grupo de WhatsApp. Depois de se juntar ao grupo, ele alegou que os suspeitos lhe pediram para instalar uma aplicação chamada "Cventura" no seu telemóvel. Foi-lhe pedido para fazer investimentos, para os quais transferiu os fundos em seis transações diferentes.

Depois de ele exigir os seus lucros, o grupo desapareceu e a aplicação tornou-se não funcional.

Polícia intensifica investigações

O caso, como muitos outros, foi registado e transferido para a Crime Branch de Deli. Durante a investigação, os fundos roubados foram descobertos a terem sido encaminhados através de várias contas e enviados para uma carteira de ativos digitais.

A polícia também realizou rusgas adicionais em Ludhiana e Khanna em Punjab. Gautam alegou que Rajiv era um titular de contas de origem que tinha cerca de Rs. 6,45 lakh do crime na sua conta. A polícia também detetou uma transação de Rs. 1 crore na sua conta antes de ele a desativar.

Entretanto, a polícia de Deli alegou que Monu atuou como facilitador, atraindo pessoas para abrir contas bancárias e vendê-las aos fraudadores por comissão.

No segundo caso, o queixoso juntou-se a um grupo de WhatsApp chamado "VIP 10 Stock Sharing Group" em julho e foi encorajado a investir através de uma aplicação chamada "Verger". A vítima transferiu Rs. 47,15 lakh através de várias transações para nove contas bancárias diferentes antes de o grupo e a aplicação serem eventualmente encerrados.

Por outro lado, Mohit foi preso após uma rusga e é acusado de alegadamente ter aberto uma conta bancária em nome da sua esposa e entregue ao seu associado. "Transações de cerca de Rs. 3 crore foram realizadas através da sua conta em 12 dias", disse Gautam.

Investigações adicionais levaram a polícia a prender Churu de Rajastão, que organizava contas por comissão, e Rajbir Singh, que usou a sua conta para realizar transações de cerca de Rs. 20 crore em três dias. A polícia também apreendeu várias provas incriminatórias, e estão em curso esforços para rastrear beneficiários e identificar mais vítimas.

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