Korea Południowa kieruje sprawy krypto-wielorybów o pump-and-dump do prokuratury

TLDR

Koreańska Komisja Usług Finansowych (FSC) skierowała podejrzanych w dwóch sprawach dotyczących manipulacji na rynku kryptowalut do prokuratury po zbadaniu domniemanej działalności pump-and-dump oraz innych nieuczciwych taktyk handlowych.

FSC poinformowała, że zatwierdziła skierowania podczas swojego 12. regularnego posiedzenia 1 lipca. Sprawy dotyczą domniemanej manipulacji cenami na rynkach aktywów wirtualnych, w tym jednej sprawy, w której duży posiadacz rzekomo kupił prawie połowę podaży tokena w obiegu.

Regulator stwierdził, że podejrzane działania zniekształciły ceny i wciągnęły inwestorów detalicznych w ryzykowne transakcje. FSC ostrzegła również inwestorów, aby nie gonili za tokenami, których ceny gwałtownie rosną bez wyraźnego powodu.

FSC kieruje dwie sprawy dotyczące manipulacji kryptowalutami

Pierwsza sprawa dotyczy wieloryba kryptowalutowego oskarżonego o wykorzystanie dziesiątek miliardów koreańskich wonów przez około dwa miesiące w celu wpłynięcia na token notowany na krajowych i zagranicznych giełdach. Według aktualnych kursów 10 miliardów wonów to około 6,4 miliona dolarów.

FSC stwierdziła, że podejrzany rzekomo zgromadził prawie połowę globalnej podaży tokena w obiegu. Według regulatora ta pozycja dała podejrzanemu silną kontrolę nad dostępną podażą rynkową.

Władze stwierdziły, że podejrzany podbił cenę tokena na zagranicznych giełdach, a następnie przyciągnął zakupy od krajowych inwestorów. FSC poinformowała, że podejrzany następnie sprzedał posiadane aktywa na koreańskich giełdach, powodując straty dla inwestorów detalicznych.

Regulator stwierdził, że podejrzany stracił pieniądze za granicą, ale osiągnął większe zyski na krajowych platformach. Sprawa trafiła teraz do prokuratury, która zdecyduje o kolejnych krokach prawnych.

Wieloryb kryptowalutowy oskarżony o schemat pump-and-dump

FSC opisała pierwszą sprawę jako schemat pump-and-dump. W takich schematach handlowcy mogą tworzyć sztuczną presję zakupową przed sprzedażą dużych pakietów na rynek.

Regulator stwierdził, że może to prowadzić do gwałtownego spadku cen po wyjściu dużego posiadacza. Dodał również, że małe lub rzadko handlowane tokeny są bardziej narażone na wahania cen, gdy kilka kont posiada lub handluje dużymi ilościami.

FSC wydała ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych. „Inwestorzy powinni powstrzymać się od pogoni za aktywami wirtualnymi, których ceny i wolumeny obrotu gwałtownie rosną bez żadnego uzasadnionego powodu" – stwierdził regulator w przetłumaczonym oświadczeniu.

Oświadczenie odzwierciedla rosnące zainteresowanie Korei Południowej zachowaniami na rynku kryptowalut. Regulatorzy zwiększyli przeglądy wzorców handlowych od czasu, gdy Ustawa o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych dała władzom silniejsze narzędzia do działania przeciwko nieuczciwym praktykom.

Sprawa handlu API również skierowana do prokuratury

Druga sprawa dotyczy podejrzanego oskarżonego o wykorzystanie automatycznych i ręcznych kanałów handlowych w celu stworzenia pozoru aktywnego popytu rynkowego. FSC stwierdziła, że osoba ta używała kanałów API do wielokrotnego składania małych rynkowych zleceń kupna i sprzedaży w ciągu sekund.

Jednocześnie podejrzany rzekomo składał wysokie zlecenia kupna z limitem przez kanał internetowy. Regulatorzy stwierdzili, że pomogło to podnieść cenę tokena i przyciągnąć innych kupujących.

Po wejściu innych handlowców na rynek podejrzany rzekomo sprzedawał posiadane aktywa w częściach, aby zrealizować zyski. FSC stwierdziła, że takie taktyki mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do rzeczywistego popytu i siły cenowej.

Sprawa zwróciła uwagę, ponieważ dotyczyła krótkoterminowej aktywności zleceń i szybkich wzorców handlowych. Regulatorzy stwierdzili, że planują ulepszyć narzędzia wykrywania tego rodzaju działań.

Korea Południowa zaostrza egzekwowanie przepisów dotyczących kryptowalut

Korea Południowa rozszerzyła egzekwowanie przepisów na rynkach aktywów wirtualnych w ciągu ostatniego roku. Prokuratorzy aresztowali dwie osoby w styczniu 2025 roku za domniemaną manipulację cenami na Bithumb, w sprawie związanej z Ustawą o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych.

Kraj stworzył również dedykowaną jednostkę dochodzeniową ds. przestępstw kryptowalutowych, gdy przystąpił do egzekwowania swojego pierwszego szerokiego systemu ochrony inwestorów dla aktywów cyfrowych. System ten jest wymierzony w manipulacje rynkowe, oszustwa i inne nieuczciwe działania handlowe.

Korea Południowa przejrzała również surowsze przepisy dla influencerów finansowych, którzy omawiają akcje i kryptowaluty. Proponowane przepisy wymagałyby wyraźniejszego ujawniania posiadanych aktywów i wynagrodzenia, gdy influencerzy promują produkty inwestycyjne.

FSC stwierdziła, że poprawi systemy ostrzegania przed skoncentrowanym handlem przez małe grupy kont. Planuje również ulepszyć narzędzia dochodzeniowe, aby regulatorzy mogli szybciej wykrywać nieuczciwy handel i zmniejszać ryzyko dla użytkowników.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.