Home » Crypto Nieuws
Ondanks het schuldig pleiten aan ernstige AML-overtredingen, ontving Paxful een verminderde boete van $4 miljoen in plaats van het door partijen overeengekomen bedrag van $112,5 miljoen.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Luisteren')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Samenvatten met AI
Samenvatten met AI
Peer-to-peer virtual asset handelsplatform Paxful is veroordeeld tot het betalen van een strafrechtelijke boete van $4 miljoen na het schuldig pleiten aan meerdere federale misdrijven, volgens een officieel persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De veroordeling volgt op de bekentenis van Paxful dat het samenzwoer om illegale prostitutie te promoten, de Bank Secrecy Act overtrad en bewust geld doorsluisde dat afkomstig was van criminele activiteiten.
Illegale Crypto Stromen
De boete werd bepaald op basis van het betalingsvermogen van het bedrijf. Federale autoriteiten zeiden dat Paxful profiteerde van het faciliteren van transacties voor criminelen, terwijl het zijn gebrek aan anti-witwascontroles (AML) promootte en verzuimde te voldoen aan de toepasselijke witwasregelgeving, ondanks dat het wist dat gebruikers op het platform betrokken waren bij misdrijven zoals fraude, afpersing, prostitutie, commerciële seksuele mensenhandel, romance scams en mensenhandel.
Gerechtelijke documenten onthulden dat Paxful een online virtueel valutaplatform en geldoverdrachtbedrijf exploiteerde waar gebruikers cryptocurrency verhandelden voor contant geld, prepaid kaarten, cadeaukaarten en andere items. Van 1 januari 2017 tot 2 september 2019 faciliteerde Paxful meer dan 26,7 miljoen transacties met een totale waarde van bijna $3 miljard en genereerde meer dan $29,7 miljoen aan inkomsten.
Autoriteiten zeiden dat Paxful wist dat een deel van deze transacties geld omvatte dat afkomstig was van criminele misdrijven, waaronder fraudeschema's en illegale prostitutie. Het bedrijf droeg ook opzettelijk virtuele valuta over namens Backpage, een online advertentieplatform dat later in strafrechtelijke procedures toegaf dat het adverteerde voor en profiteerde van illegale prostitutie, inclusief inhoud met minderjarigen.
Volgens het ministerie van Justitie verwezen de oprichters van Paxful intern naar het "Backpage Effect", waaraan ze de groei van het platform toeschreven. Tussen december 2015 en december 2022 leidde Paxful's zakendoen met Backpage en een soortgelijke website ertoe dat bijna $17 miljoen aan Bitcoin werd overgedragen van Paxful-wallets naar die sites. Hieruit verdiende Paxful minstens $2,7 miljoen aan winst.
De schuldbekentenis verklaart dat Paxful zichzelf van juli 2015 tot juni 2019 op de markt bracht als een platform dat geen know-your-customer (KYC) informatie vereiste. Het stond gebruikers niet alleen toe om te handelen zonder voldoende KYC-gegevens te verzamelen, maar verstrekte ook aan derden AML-beleid dat niet werd geïmplementeerd of gehandhaafd, en verzuimde rapporten over verdachte activiteiten in te dienen ondanks duidelijke indicatoren van crimineel gedrag.
Dit vind je misschien ook leuk:
Ministerie van Justitie Verlaagt Boete
Paxful pleitte schuldig aan samenzwering tot het overtreden van de Travel Act door illegale prostitutie te promoten via interstate handel, samenzwering tot het exploiteren van een bedrijf zonder vergunning voor geldoverdracht, en samenzwering tot het overtreden van de AML-vereisten van de Bank Secrecy Act.
Hoewel de partijen overeenkwamen dat de passende strafrechtelijke boete $112,5 miljoen was, concludeerde het ministerie dat Paxful slechts $4 miljoen kon betalen als onderdeel van de schikking.
Paxful's schuldbekentenis maakte deel uit van een gecoördineerde schikking met het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en in juli 2024 pleitte de medeoprichter en voormalig CTO van het bedrijf, Artur Schaback, ook schuldig aan gerelateerde AML-overtredingen.
GEHEIME PARTNERSCHAP BONUS voor CryptoPotato lezers: Gebruik deze link om te registreren en $1.500 aan exclusieve BingX Exchange beloningen te ontgrendelen (beperkte tijdsaanbieding).
Bron: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
