Maduro Raid Commando pleit niet schuldig na weddenschap van $400K op Polymarket over zijn eigen missie

Belangrijkste punten:

• Van Dyke pleit niet schuldig aan vijf federale aanklachten in de federale rechtbank van Manhattan op 28 april.
• Advocaat Mark Geragos kondigt plan aan om de geldigheid van de aanklacht te betwisten.
• Kalshi had Van Dyke eerder geblokkeerd vanwege zijn ID-vereisten, aldus Reuters.

De 'Eddie Murphy'-regel wordt door de CFTC ingeroepen bij de vervolging

De 38-jarige special forces-soldaat deed zijn bekentenis voor de Amerikaanse districtsrechter Margaret M. Garnett, met de prominente advocaat Mark Geragos als hoofdverdediger naast Zach Intrater. Geragos vertelde verslaggevers buiten de rechtszaal dat hij van plan is de geldigheid van de aanklacht zelf te betwisten – een opmerkelijke stap, aangezien de zaak de eerste federale vervolging wegens handel met voorkennis is die ooit is ingediend tegen een handelaar op voorspellingsmarkten.

Garnett liet Van Dyke vrij op een borgsom van $250.000 en stelde de volgende zittingsdatum vast op 8 juni voor de pre-trial conferentie. Reizen is beperkt tot delen van North Carolina, New York en Californië, waar Van Dyke familie heeft.

Van Dyke wordt beschuldigd van onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke overheidsinformatie, diefstal van niet-openbare overheidsinformatie, grondstoffenfraude, draadfrau­de en het uitvoeren van een onwettige geldtransactie. Dit vloeit voort uit $33.000 aan weddenschappen die Van Dyke tussen 27 december en 2 januari op Polymarket plaatste, inhoudende dat Maduro binnenkort uit zijn ambt zou worden gezet en dat Amerikaanse troepen Venezuela zouden binnenvallen. De markten beoordeelden beide gebeurtenissen destijds als onwaarschijnlijk, wat resulteerde in een meevaller van $404.000 toen Operatie Absolute Resolve Maduro op de allervolgende dag, 3 januari, gevangen nam.

De Commodity Futures Trading Commission heeft parallelle civiele aanklachten ingediend, waardoor de zaak een dubbele federaal-strafrechtelijke en federaal-civielrechtelijke handhavingsactie is tegen een enkele particuliere handelaar op voorspellingsmarkten. De CFTC-klacht markeert de eerste keer dat het agentschap de zogenaamde "Eddie Murphy-regel" heeft ingeroepen – een bepaling uit de Commodity Exchange Act vernoemd naar de film Trading Places uit 1983, die overheidsmedewerkers verbiedt niet-openbare overheidsinformatie te gebruiken op markten onder CFTC-jurisdictie.

"Deze zaak markeert de eerste keer dat de CFTC handel met voorkennis heeft aangeklaagd met betrekking tot eventcontracten, en de eerste keer dat de CFTC de zogenaamde 'Eddie Murphy-regel' heeft gebruikt om aanklachten in te dienen op basis van misbruik van overheidsinformatie," zei CFTC-handhavingsdirecteur David I. Miller toen de klacht werd onthuld.

Twee operationele details uit de zaak hebben implicaties die verder gaan dan de strafrechtelijke aanklachten. Polymarket zei dat het de handel van Van Dyke bij de autoriteiten heeft gemeld en medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Concurrent Kalshi had Van Dyke eerder geblokkeerd bij het openen van een account vanwege zijn identiteitsverificatievereisten, meldde Reuters afgelopen vrijdag.

De pre-trial conferentie op 8 juni zal het schema vaststellen voor wat nu waarschijnlijk de testcase wordt voor hoe federale rechtbanken omgaan met handel met voorkennis op platforms voor eventcontracten. De verdediging zal moeten omgaan met een gedocumenteerd spoor van verdoezeling: volgens de aanklacht heeft hij na het winnen van de weddenschappen gelden overgemaakt naar een buitenlandse cryptocurrency-kluis, de opbrengsten verplaatst naar een nieuw aangemaakt online effectenrekening, Polymarket gevraagd zijn account te verwijderen en het e-mailadres dat geregistreerd stond bij zijn crypto-exchangeaccount gewijzigd in een adres dat niet op zijn naam staat.

Een foto die vermoedelijk verband houdt met de operatie – Van Dyke "op wat het dek van een schip op zee lijkt te zijn, bij zonsopgang, gekleed in Amerikaanse militaire gevechtsuniformen en gewapend met een geweer" – werd na de inval geüpload naar zijn Google-account.