Cryptomisdaad Hard Getroffen: $700 Miljoen Bevroren Door DOJ Strike Force

Een Amerikaanse opsporingstaakgroep heeft honderden nep-investeringswebsites in beslag genomen en arrestatiebevelen vrijgegeven tegen twee verdachten die zijn verbonden aan een Birmees crypto-zwendelcomplex.

Amerikaanse Beloning Voor Tips Over Zwendelcentra

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt $10 miljoen aan aan iedereen die helpt de Tai Chang-zwendelcentra in Burma te verstoren — een premie die aangeeft hoe serieus Washington het probleem van geïndustrialiseerde fraude in Zuidoost-Azië neemt.

Die aankondiging ging gepaard met een grootschalige actie op donderdag door de US Scam Center Strike Force, die zei meer dan $700 miljoen aan crypto te hebben bevroren die verband houdt met investeringsoplichting gericht op Amerikaanse slachtoffers.

De fondsen werden geblokkeerd via een combinatie van vrijwillige medewerking van crypto-exchanges en formele juridische procedures.

Nepsites, Een In Beslag Genomen Telegram-kanaal En Twee Arrestatiebevelen

Het bereik van de operatie ging verder dan het bevriezen van vermogen. Autoriteiten haalden meer dan 500 frauduleuze investeringswebsites neer die waren gebruikt om slachtoffers te verleiden cryptocurrency te storten. Bezoekers die die domeinen proberen te openen, zien nu een overheidsinbeslagname-melding.

Een Telegram-kanaal werd ook in beslag genomen. Berichten zeggen dat het was gebruikt om nietsvermoedende werkzoekenden te werven voor een crypto-zwendelcentrum dat actief is in Cambodja — een veelgebruikte tactiek in Zuidoost-Azië, waar mensenhandelaren zich voordoen als werkgevers om arbeiders te lokken naar dwangarbeid in fraudecomplexen.

Twee Chinese staatsburgers, Huang Xingshan en Jiang Wen Jie, werden genoemd in strafrechtelijke klachten en arrestatiebevelen die als onderdeel van de operatie werden vrijgegeven. Het tweetal wordt ervan beschuldigd een crypto-investeringsfraude te hebben geleid in het Shunda-complex in Burma. Die faciliteit werd in november 2025 ingenomen door het Karen National Liberation Army.

De VS stond niet alleen bij het optreden op donderdag. De politiemacht van Singapore voerde een parallelle operatie van een maand uit van medio maart tot medio april, samen met Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve en blockchain-analysebedrijven TRM Labs en Chainalysis.

Die inspanning voorkwam meer dan $2,86 miljoen aan potentiële verliezen en omvatte meer dan 90 directe interventies bij zwendelslachtoffers — sommige telefonisch, andere persoonlijk.

De bereidheid van grote crypto-platforms om samen te werken met wetshandhaving markeert een verschuiving in hoe deze zaken worden behandeld. Blockchain-transacties zijn traceerbaar, en die transparantie wordt steeds vaker gebruikt tegen de criminelen die juist op crypto vertrouwen voor snelheid en anonimiteit.

De omvang van het probleem is moeilijk te overdrijven. De FBI ontving in 2025 alleen al meer dan een miljoen cybercrimeklachten, waarbij de totale gerapporteerde verliezen opliepen tot meer dan $20 miljard.

De $701 miljoen die donderdag werd bevroren, hoewel een significant bedrag, vertegenwoordigt slechts een fractie van wat al verloren is gegaan.

Uitgelichte afbeelding van Meta, grafiek van TradingView