Binance Kampt met Compliance-Schudding terwijl Topfunctionaris Vertrek Overweegt

• Binance dringt er bij Amerikaanse functionarissen op aan om zijn onafhankelijke AML-compliance monitor te verwijderen.
• De beurs meldt grote AML-verbeteringen, waarbij de blootstelling aan sancties sinds 2024 scherp is gedaald.
• Binance zegt dat het rechtshandhaving heeft bijgestaan in meer dan 71.000 zaken en heeft geholpen bij het in beslag nemen van $131 miljoen aan illegale fondsen.

Binance, 's werelds grootste crypto-beurs, wordt geconfronteerd met interne veranderingen nu zijn wereldwijde compliance-chef, Noah Perlman, naar verluidt overweegt om later dit jaar te vertrekken. Deze ontwikkeling komt terwijl de beurs Amerikaanse functionarissen dringt om zijn onafhankelijke AML-monitor te verwijderen, met het argument dat compliance-risico's zijn gedaald en samenwerking met rechtshandhaving aanzienlijk is verbeterd.

Leiderschapsveranderingen Roepen Compliance-vragen Op

Noah Perlman trad in januari 2023 toe tot Binance om sanctiehandhaving en anti-witwascontroles te versterken nadat het bedrijf Amerikaanse overtredingen had toegegeven. Zijn mogelijke vertrek roept nu vragen op over de stabiliteit van Binance's compliance-activiteiten.

Bloomberg meldde dat teams die toezicht houden op financiële criminaliteit en sanctiehandhaving ook personeelswisselingen zien. Deze groepen waren cruciaal voor het uitvoeren van de schikking van $4,3 miljard, die $2,5 miljard aan verbeurdverklaring en een strafrechtelijke boete van $1,8 miljard omvatte. 

Binance zei echter dat Perlman geen bevestigde vertrekdatum heeft en toegewijd blijft aan doorlopende compliance-inspanningen

Binance Benadrukt AML-verbeteringen

Het bedrijf zegt dat het zijn compliance-personeel met meer dan 30% heeft uitgebreid en de blootstelling aan illegale activiteiten met 96% heeft verminderd tussen januari 2023 en juni 2025. 

"Een vermindering van 96% in illegale blootstelling is een bewijs van onze infrastructuur en de meer dan 1.500 professionals die achter de schermen werken om onze 300 miljoen gebruikers te beschermen," zei Perlman in maart.

Een onderzoek van de Financial Times ontdekte echter dat verdachte accounts die verband houden met financiering bleven opereren, zelfs na beloofde toezichtsverbeteringen. Naar verluidt zijn honderden miljoenen dollars aan twijfelachtige transacties via Binance verplaatst na de schikking. 

Deze bevindingen roepen twijfels op over de vraag of het compliance-systeem werkelijk effectief is, vooral met naderende leiderschapsveranderingen.

Regelgevende Druk en Marktimplicaties

Binance dringt er ook bij Amerikaanse functionarissen op aan om een onafhankelijke monitor te verwijderen die toezicht houdt op zijn AML-compliance. Het bedrijf meldde dat de blootstelling aan sancties daalde van 0,284% in januari 2024 tot 0,009% in juli 2025. Het zegt dat meer dan 71.000 verzoeken van rechtshandhaving zijn afgehandeld, wat hielp bij het in beslag nemen van $131 miljoen die verband houdt met illegale activiteiten.

Toch blijft het, met Perlman die overweegt te vertrekken en voortdurend personeelsverloop, onduidelijk of deze verbeteringen kunnen worden gehandhaafd. Toezichthouders en investeerders zullen waarschijnlijk nauwlettend toekijken of Binance zijn compliance op koers kan houden.

Gerelateerd: IMF waarschuwt dat tokenisatie mondiale financiële crises kan versnellen