偽Coinbase担当者が暗号資産ユーザー100人から1600万ドルを盗む

ブルックリン地方検事のエリック・ゴンザレス氏は、23歳のロナルド・スペクター氏が約100人のCoinbaseユーザーから約1,600万ドルを騙し取ったフィッシング詐欺を実行した疑いで起訴されたと発表しました。スペクター氏はCoinbaseの担当者を装い、被害者に連絡して、アカウントがハッキングされる危険があると虚偽の警告を行いました。 

彼は被害者を説得して暗号資産を自身が密かに管理する新しいウォレットに送金させ、その後すぐに全ての資金を奪いました。スペクター氏は盗んだ暗号資産を、交換サービス、ミキサー、オンラインギャンブルプラットフォームなど、さまざまな方法を使用してマネーロンダリングしました。

詐欺の疑いと被害者への影響

逮捕後、スペクター氏はダニー・チュン判事の前で法廷に出廷し、現在は保釈中です。しかし、当局は彼から10万5,000ドルの現金と40万ドルの暗号資産を押収しました。彼は現在、重窃盗とマネーロンダリングを含む31件の罪に直面しています。この詐欺は多くの個人に深刻な経済的問題を引き起こしました。 

カリフォルニア州のある被害者は100万ドル以上の暗号資産を失いました。バージニア州では、別の被害者が90万ドル以上を失いました。ペンシルベニア州のある男性は、Coinbaseのセキュリティ担当者を装った人物から電話を受けた後、5万3,150ドルを送金しました。また別の機会には、メリーランド州の女性が従業員を装った人物からメールと電話を受けた後、3万8,750ドルが失われていることに気づきました。

Coinbaseのチーフリーガルオフィサーであるポール・グレワル氏は、被害者を保護するためのパートナーシップと絶え間ない努力について、ゴンザレス地方検事とブルックリン地方検事局を称賛しました。そして彼は次のように述べました：

調査と証拠

調査官は70人以上の被害者と話をし、明確な欺瞞のパターンを発見しました。その後、ブルックリン地方検事局のバーチャルカレンシーユニットは、ブロックチェーン分析とデジタルフォレンジックを使用してスペクター氏に対する訴訟を構築しました。捜索令状を通じて、彼の自宅のIPアドレスを複数の偽のウォレットに接続しました。 

スペクター氏はまた、偽のハッキング事件を本物らしく見せるために、フォーラムで共犯者を募集したとされています。調査結果はまた、盗まれた資金が取引所間を移動し、その後ギャンブルサイトに送られるか、オンラインショップを通じて変換されたことを示しました。この取引所は重要な証拠を提供し、スペクター氏の特定を支援し、資金の回収を追跡しました。 

一方、Coinbaseは過去に犯罪者に対する障壁を築くために連邦当局を支援してきました。例えば、2025年6月、この取引所は「ピッグブッチャリング」詐欺として知られる大規模な不正行為と結びついた、盗まれた約2億2,500万ドルのTether（USDT）を回収する際に米国シークレットサービスを支援しました。

偽のCoinbase担当者が100人の暗号資産ユーザーから1,600万ドルを盗むという記事は、CoinTab Newsに最初に掲載されました。