StanChartは1MDB関連訴訟でさらなる控訴を申し立てへ

ペタリンジャヤ：スタンダードチャータード銀行（シンガポール）有限会社は、1MDBスキャンダルへの関与疑惑をめぐる27億ドルの訴訟を裁判段階へ進めることをシンガポール高等裁判所が認めた後、さらなる上訴許可を申請する方針だ。

スタンダードチャータードの広報担当者は、同行が断固として自らを弁護すると述べた。

「この訴訟を棄却するための銀行の上訴における最新の判決は、当該請求の実体に関する判決ではない。

「いずれにせよ、我々は裁判所の判決に対して丁重に異議を唱えており、さらなる上訴許可を申請する意向である」と声明は述べた。

広報担当者はまた、同行に対する請求は、1MDBから資金を流出させ、正当な事業を持たないシェルカンパニーによって提起されたと主張されていると述べた。

同行はこれらの組織からの請求を断固として拒否するとし、「彼らの請求には根拠がない」と述べた。

「我々は、顧客のため、そして我々が事業を展開する市場のために、金融犯罪と戦う責任を非常に真剣に受け止めている」と述べた。

1MDBのために裁判所が任命した独立清算人は以前、シンガポール高等裁判所が6月30日の判決において、訴訟の棄却を拒否した以前の判決に対する同行の上訴を退けたと述べた。

同清算人は、当該判決により、同行に対する請求——不正な幇助に関する損害補償および合理的な技術と注意を行使する銀行の義務違反に関する請求を含む——が、証拠を十分に審査できる裁判段階へ進むべきであることが改めて確認されたと述べた。

当該訴訟は2025年6月、盗まれた1MDB資金の送金に使用されたとされる英領バージン諸島の3つの組織——Alsen Chance Holdings Limited、Blackstone Asia Real Estate Partners Limited、およびBrightstone Jewellery Limited——によって提起された。

清算人は、スタンダードチャータードが2009年から2013年の間に100件以上の銀行間送金を許可し、「盗まれた資金の流れを隠蔽するのに加担した」および資金送金に関連する「明らかな警告サインを意図的に無視した」と主張している。

また、同行が取引を許可する際に、マネーロンダリング防止規制およびデューデリジェンス規制を遵守しなかったとも主張している。