Singapour dépose de nouvelles accusations dans l'affaire de fraude aux puces Nvidia

SINGAPORE : Les procureurs singapouriens ont déposé des charges supplémentaires, notamment pour blanchiment d'argent, contre un suspect clé dans une affaire de fraude liée aux serveurs d'IA. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts croissants de cette nation d'Asie du Sud-Est pour réprimer le détournement illicite de puces Nvidia Corp vers d'autres destinations, y compris la Chine.

Alan Wei Zhaolun a plaidé non coupable devant un tribunal local lundi, son avocat qualifiant les accusations de « mal fondées ».

L'homme d'affaires né en Chine a été libéré sous caution, ont indiqué ses avocats, après que le montant a été porté de 450 000 S$ (348 190 US$) à plus de 1,2 million de S$ plus tôt dans la journée.

Les procureurs allèguent que Wei a escroqué certains des plus grands fabricants de serveurs au monde pour obtenir l'accès à du matériel susceptible de contenir des processeurs d'IA Nvidia soumis aux contrôles à l'exportation américains.

Ils ont également inculpé Wei pour fraude par fausse représentation.

Cette affaire très médiatisée porte sur la question de savoir si des dirigeants, dont Wei au sein d'Aperia Group, ont induit en erreur Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc et Asustek Computer Inc en déclarant faussement les utilisateurs finaux réels du matériel qu'ils ont acquis auprès de ces fournisseurs de serveurs.

Elle met également en lumière la manière dont la technologie américaine de pointe en matière de puces, soumise à des restrictions commerciales, est acheminée via l'Asie du Sud-Est, pour potentiellement atteindre la Chine.

Les procureurs n'ont accusé ni Nvidia, ni Dell, ni Super Micro, ni Asustek de quelque faute que ce soit, mais se concentrent plutôt sur les acteurs individuels d'Aperia et sur un autre citoyen chinois impliqué dans l'affaire.

De hauts responsables gouvernementaux ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils réprimeraient les tentatives d'utiliser des entreprises liées à Singapour pour contourner les restrictions du commerce extérieur.

Entre novembre 2023 et février 2025, trois dirigeants d'Aperia – Wei, Aaron Woon Guo Jie et Jenny Lim – ont faussement indiqué aux fournisseurs que l'une des sociétés du groupe Aperia serait l'utilisateur final des serveurs, selon un communiqué de police publié le 1er juillet.

Woon et Lim ont également été inculpés pour fraude. Les deux dirigeants n'ont pas indiqué comment ils allaient plaider leur cause.

L'une des accusations de blanchiment d'argent contre Wei concerne une demeure de 55 millions de S$ qu'il a achetée dans un quartier résidentiel huppé.

Les procureurs allèguent que plus de la moitié des fonds utilisés pour cet achat provenaient des activités criminelles de Wei.

Les autorités locales ont depuis bloqué la vente ou le transfert de cette propriété.

Outre les dirigeants d'Aperia, un ressortissant chinois nommé Li Ming fait face à des accusations de fraude liées à la même enquête.

Les autorités locales allèguent que Li a fait de fausses déclarations à Super Micro à deux reprises fin 2023.

Li, qui contrôle une société basée à Singapour appelée Luxuriate Your Life, a un jour déclaré à Super Micro qu'il était employé de l'entreprise.

Il aurait également indiqué à Super Micro que Luxuriate Your Life conserverait les serveurs qu'elle achète pour les louer à d'autres entreprises, selon la police locale. Li n'a pas non plus indiqué comment il plaiderait sa cause.

S'ils sont reconnus coupables, les quatre individus pourraient faire face à des années de prison, à une amende, ou aux deux.

L'Asie du Sud-Est s'est imposée comme une plaque tournante de transit cruciale pour l'acheminement des puces et serveurs d'IA vers la Chine, alors que Washington a restreint l'accès des entités chinoises aux technologies de semi-conducteurs de pointe.

Outre les enquêtes sur la fraude à Singapour, les autorités américaines soupçonnent également une entreprise à l'origine des efforts nationaux en matière d'IA en Thaïlande d'avoir aidé à introduire clandestinement des serveurs Super Micro contenant des puces Nvidia avancées, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, à plusieurs clients en Chine, dont Alibaba Group Holding Ltd.