Das Islamische Revolutionsgarden-Korps des Iran (IRGC) hat zwischen 2023 und 2025 etwa 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährungen über zwei im Vereinigten Königreich registrierte Börsen transferiert, so das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs, das seine Ergebnisse diese Woche veröffentlichte.

Die Plattformen Zedcex und Zedxion verarbeiteten Überweisungen, die es der sanktionierten Militärorganisation ermöglichten, trotz westlicher Finanzbeschränkungen Gelder grenzüberschreitend zu bewegen. Die Analyse von TRM ergab, dass IRGC-verbundene Aktivitäten im untersuchten Zeitraum 56% des Gesamtvolumens beider Börsen ausmachten.

Wie Großbritanniens Krypto-Börsen zur Sanktionsumgehung des Iran wurden

„Die Zahl von 1 Milliarde US-Dollar über zwei Jahre zeigt, dass digitale Währungen zu einem Finanzkanal für den iranischen Schattenbankapparat werden", sagte Miad Maleki, ein ehemaliger Beamter des US-Finanzministeriums, der an den Iran-Sanktionsbemühungen arbeitete, gegenüber der Washington Post.

Die mit den Revolutionsgarden verbundenen Transaktionsströme stiegen von etwa 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, als sie 87% aller Aktivitäten auf den Plattformen ausmachten. Das Volumen sank 2025 auf rund 410 Millionen US-Dollar, da Nicht-IRGC-Transaktionen zunahmen.

Die Börsen operierten als ein einziges Unternehmen, obwohl sie separate britische Unternehmensregistrierungen aufrechterhielten, stellten TRM-Forscher fest. Fast alle Überweisungen erfolgten über Tethers USDT-Stablecoin auf der Tron-Blockchain Blockchain Blockchain umfasst ein digitales Netzwerk von Blöcken mit einem umfassenden Transaktionsregister, das in einer Kryptowährung wie Bitcoin oder anderen Altcoins geführt wird. Eines der charakteristischen Merkmale der Blockchain ist, dass sie über mehr als einen Computer verwaltet wird. Das Hauptbuch kann öffentlich oder privat (mit Erlaubnis) sein. In diesem Sinne ist die Blockchain gegen die Manipulation von Daten immun, was sie nicht nur offen, sondern auch überprüfbar macht. Da eine Blockchain über ein Netzwerk von Computern gespeichert wird, ist es sehr schwierig, sie zu manipulieren Blockchain umfasst ein digitales Netzwerk von Blöcken mit einem umfassenden Transaktionsregister, das in einer Kryptowährung wie Bitcoin oder anderen Altcoins geführt wird. Eines der charakteristischen Merkmale der Blockchain ist, dass sie über mehr als einen Computer verwaltet wird. Das Hauptbuch kann öffentlich oder privat (mit Erlaubnis) sein. In diesem Sinne ist die Blockchain gegen die Manipulation von Daten immun, was sie nicht nur offen, sondern auch überprüfbar macht. Da eine Blockchain über ein Netzwerk von Computern gespeichert wird, ist es sehr schwierig, sie zu manipulieren Read this Term, eine Kombination, die tiefe Liquidität und niedrige Transaktionskosten bietet.

Tether hat zuvor proaktive Schritte unternommen, um sich an die US-Sanktionspolitik anzupassen, und Dutzende von Wallets eingefroren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Das Unternehmen teilte der Washington Post mit, dass es „jede Behauptung im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung äußerst ernst nimmt" und eine Null-Toleranz-Politik verfolgt, wobei es stark in Überwachungstools investiert und eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet.

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Israelische Behörden hatten viele der beteiligten Wallet-Adressen zuvor markiert. Das Nationale Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erließ im September 2025 einen administrativen Beschlagnahmebeschluss und bezeichnete 187 Wallet-Adressen als IRGC-Eigentum. Tether setzte anschließend viele dieser Wallets auf eine Sperrliste.

Finanzier mit Sanktionsgeschichte mit Operationen verbunden

Unternehmensunterlagen verbinden die Börsen mit Babak Zanjani, einem iranischen Geschäftsmann, den US- und EU-Behörden 2013 sanktionierten, weil er dem Iran während früherer Beschränkungen beim Verkauf von Öl auf globalen Märkten geholfen hatte. Diese Sanktionen wurden 2016 im Rahmen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans für das Atomabkommen aufgehoben.

Zanjani wurde im Iran wegen Unterschlagung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar von der National Iranian Oil Company verurteilt und zum Tode verurteilt. Nach Rückzahlung der Gelder wurde seine Strafe 2024 umgewandelt und er wurde aus dem Gefängnis entlassen, berichtete die Washington Post.

Britische Aufzeichnungen zeigen, dass jemand namens Babak Morteza, der mit Zanjanis Geburtsdatumsinformationen übereinstimmt, nach der Gründung im Mai 2021 als Direktor von Zedxion Exchange Ltd tätig war.

Zedcex Börse Börse Eine Börse ist als Marktplatz bekannt, der den Handel mit Derivaten, Rohstoffen, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unterstützt. Im Allgemeinen ist eine Börse über eine digitale Plattform oder manchmal an einer physischen Adresse zugänglich, an der Investoren sich zum Handeln organisieren. Zu den Hauptverantwortlichkeiten einer Börse gehört es, ehrliche und faire Handelspraktiken aufrechtzuerhalten. Diese sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Verteilung der unterstützten Wertpapierkurse an dieser Börse effektiv ist Eine Börse ist als Marktplatz bekannt, der den Handel mit Derivaten, Rohstoffen, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unterstützt. Im Allgemeinen ist eine Börse über eine digitale Plattform oder manchmal an einer physischen Adresse zugänglich, an der Investoren sich zum Handeln organisieren. Zu den Hauptverantwortlichkeiten einer Börse gehört es, ehrliche und faire Handelspraktiken aufrechtzuerhalten. Diese sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Verteilung der unterstützten Wertpapierkurse an dieser Börse effektiv ist Read this Term Ltd wurde Mitte 2022 gegründet und nutzte dieselbe virtuelle Büroadresse und denselben Nachfolgedirektor. Beide Unternehmen reichten bis Juni 2025 ruhende Konten ein und meldeten keine aktiven Handelsgeschäfte im Vereinigten Königreich.

Direkte Überweisungen an Huthi-Finanzier

Blockchain-Aufzeichnungen zeigen, dass mehr als 10 Millionen US-Dollar direkt von Wallets, die sowohl Zedcex als auch dem IRGC zugeschrieben werden, an Adressen transferiert wurden, die von Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal kontrolliert werden, einem jemenitischen Geschäftsmann, den das US-Finanzministerium 2021 wegen Schmuggels iranischen Treibstoffs zur Finanzierung der jemenitischen Huthis sanktionierte, so die Washington Post.

Das Muster ähnelt Aktivitäten an der russischen Garantex-Börse, die US-Behörden im August 2025 wegen Verarbeitung von mehr als 100 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen sanktionierten, sowie nordkoreanischen Organisationen, die Krypto für Waffenprogramme nutzen.

Die On-Chain-Analyse von TRM zeigte auch, dass Gelder aus der mit Zedcex verbundenen Infrastruktur mehrere der größten inländischen Kryptowährungsbörsen des Iran erreichten, darunter Nobitex, Wallex und Aban Tether. Nobitex erlitt im Juni 2025 einen Cyberangriff in Höhe von 82 Millionen US-Dollar, zu dem sich eine israelisch verbundene Hackergruppe bekannte.

Snir Levi, Gründer der israelischen Krypto-Analysefirma Nominis, sagte der Washington Post, dass eine erste Analyse seiner Firma auf Basis derselben öffentlichen Daten ebenfalls ergab, dass die Börsen von der iranischen Militärorganisation genutzt wurden, wobei mindestens 150 Millionen US-Dollar an IRGC-Transaktionen verknüpft wurden.

„Mit dem Iran verbundene Akteure, einschließlich sanktionierter Militärorganisationen, scheinen eine dauerhaftere Krypto-Infrastruktur zu testen", sagte Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei TRM Labs.

Das Office of Financial Sanctions Implementation des britischen Finanzministeriums lehnte eine Stellungnahme ab, ebenso wie die Mission des Iran bei den Vereinten Nationen und die Börsen selbst.