Kenia CMA sucht Blockchain-Tool zur Verfolgung von Kryptotransaktionen

Zusammenfassung

• Die kenianische CMA sucht nach einem Tool zur Überwachung von Krypto-Transaktionen über große Blockchains hinweg

• Die Plattform wird riskante Wallets, Mixer und sanktionierte Einrichtungen kennzeichnen

  

• Die CMA plant, Gelder über Bitcoin, Ethereum und 20 weitere Netzwerke zurückzuverfolgen

• Das neue Gesetz Kenias über virtuelle Vermögenswerte gibt der CMA die Aufsicht über Krypto-Börsen

• Das Tool wird helfen, nicht lizenzierte Offshore-Plattformen zu erkennen, die Kenia bedienen

Die kenianische Kapitalmarktaufsichtsbehörde plant den Kauf eines Blockchain-Analysesystems, um Krypto-Transaktionen über große Netzwerke hinweg zu verfolgen. Die Capital Markets Authority möchte das Tool, da sich Kenia darauf vorbereitet, lizenzierte Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte zu beaufsichtigen. Das System wird Untersuchungen, Compliance-Prüfungen und die Aufsicht im Rahmen des neuen Gesetzes über virtuelle Vermögenswerte unterstützen.

CMA zielt auf eine breitere Überwachung von Krypto-Transaktionen ab

Die CMA wünscht sich eine Plattform, die Bitcoin, Ethereum und mindestens 20 andere Blockchain-Netzwerke überwachen kann. Das System muss Transaktionen in Echtzeit verfolgen und auch vergangene Aktivitäten überprüfen. Die Aufsichtsbehörde kann aktuelle Ströme prüfen und frühere Transaktionshistorien rekonstruieren.

Das Tool wird Warnmeldungen für Hochrisiko-Wallets, große Überweisungen, Mixer und mit dem Darknet verknüpfte Adressen generieren. Es wird auch Einrichtungen gegen die Sanktionslisten der Vereinten Nationen und der OFAC prüfen. Dadurch kann Kenia die Kontrollen gegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen verstärken.

Die Plattform wird Ermittlern helfen, Wallet-Verbindungen zu kartieren und Geldern über verschiedene Chains zu folgen. Sie wird auch Transaktionszeitpläne anzeigen und verbundene Adressen identifizieren. Die CMA möchte automatisierte Risikobewertungen, die mit Betrug, Ransomware, Terrorismusfinanzierung und anderen Bedrohungen verknüpft sind.

Neues Gesetz über virtuelle Vermögenswerte treibt Aufsichtsplan voran

Kenia hat seinen ersten umfassenden Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte durch das Gesetz über Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte eingeführt. Präsident William Ruto unterzeichnete das Gesetz im Oktober, und es trat im folgenden Monat in Kraft. Das Gesetz schuf einen formalen Weg zur Lizenzierung und Beaufsichtigung von Krypto-Unternehmen.

Der Rahmen teilt die Aufgaben zwischen der Zentralbank von Kenia und der CMA auf. Die Zentralbank überwacht Zahlungsdienste, Stablecoins und Anbieter von verwahrten Wallets. Die CMA reguliert Börsen, Makler, Berater, Vermögensverwalter und Tokenisierungsplattformen.

Bisher hat kein Krypto-Unternehmen eine Lizenz im Rahmen des neuen Rahmens erhalten. Allerdings haben bestehende Betreiber bis November 2026 Zeit, die neuen Vorschriften einzuhalten. Das kenianische Finanzministerium hat im März auch Entwurfsverordnungen zur Unterstützung der Umsetzung herausgegeben.

Kenia schließt sich dem globalen Trend zur Blockchain-Überwachung an

Die CMA möchte auch Börsen identifizieren, die häufig von Einwohnern Kenias genutzt werden. Sie plant auch, Offshore-Plattformen zu erkennen, die lokale Nutzer ohne Genehmigung bedienen. Dieser Ansatz gibt der Aufsichtsbehörde mehr Einblick in lokale und grenzüberschreitende Krypto-Aktivitäten.

Kenia bleibt einer der größten Märkte für digitale Vermögenswerte in Afrika. Chainalysis schätzte, dass Nutzer in Kenia zwischen Juli 2024 und Juni 2025 etwa 19 Milliarden US-Dollar in Krypto erhielten. Der Bericht platzierte Kenia auch auf dem vierten Platz des Kontinents nach dem erhaltenen Krypto-Wert.

Globale Aufsichtsbehörden nutzen bereits ähnliche Blockchain-Intelligence-Tools für Durchsetzungs- und Steuerzwecke. Behörden in den Vereinigten Staaten und Großbritannien haben Firmen wie Chainalysis und TRM Labs beauftragt. Kenia sucht nun nach vergleichbaren Tools, während es ein strengeres Krypto-Aufsichtsregime aufbaut.

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