Krypto-Börse CoinEx weist Iran-Sanktionsvorwürfe nach Bericht über 3,84-Milliarden-Dollar-Fluss zurück

TLDR

• CoinEx bestritt, wissentlich sanktionierten iranischen Unternehmen Dienste erbracht zu haben.
• Iran-verknüpfte Wallets sollen angeblich 3,84 Mrd. USD über CoinEx bewegt haben.
• CoinEx erklärte, die genannten Transaktionen hätten vor den Sanktionen stattgefunden.
• Dem Bericht zufolge wurden 2025 763 Mio. USD zwischen CoinEx und Nobitex transferiert.
• CoinEx erklärte, es habe iranische Registrierungen gesperrt und die AML-Kontrollen verschärft.

Die Krypto-Börse CoinEx hat Vorwürfe zurückgewiesen, wissentlich Transaktionen für sanktionierte iranische Unternehmen erleichtert zu haben, nachdem ein Bericht besagte, dass Iran-verknüpfte Wallets in den vergangenen sechs Jahren mehr als 3,84 Mrd. USD über die auf den Seychellen ansässige Plattform bewegt haben sollen.

Der Bericht, der sich auf On-Chain Daten stützt, besagt, dass CoinEx zu einem wichtigen ausländischen Gegenpartner für iranische Krypto-Aktivitäten wurde, nachdem andere Börsen ihre Sanktions-Compliance verschärft hatten. Außerdem sollen allein im Jahr 2025 mehr als 763 Mio. USD zwischen CoinEx und Nobitex, der größten Kryptowährungsbörse des Iran, transferiert worden sein.

CoinEx wies Behauptungen zurück, kommerzielle Verbindungen zur iranischen Regierung, iranischen Inlandsbörsen oder mit den Islamischen Revolutionsgarden verbundenen Unternehmen zu unterhalten. Die Börse erklärte, ihre Domain sei im Iran seit Langem gesperrt und sie habe nach jüngsten Sanktionsmaßnahmen Schritte unternommen, um das Iran-bezogene Risiko zu reduzieren.

CoinEx weist Vorwürfe der Sanktionsbeihilfe zurück

CoinEx erklärte, niemals eine kommerzielle Beziehung zu iranischen regierungsnahen Unternehmen oder iranischen Inlandsbörsen aufgebaut zu haben. Das Unternehmen erklärte außerdem, wissentlich keine Dienste für sanktionierte Personen, Organisationen oder Institutionen erbracht zu haben.

Die Börse erklärte, einige im Bericht genannte Transaktionen hätten stattgefunden, bevor die entsprechenden Sanktionen verhängt wurden. CoinEx verwies auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Alireza Derakhshan, dem von den Vereinigten Staaten vorgeworfen wurde, ein Netzwerk im Zusammenhang mit iranischen Ölverkäufen zu betreiben, sowie auf Zedcex, eine in London registrierte Krypto-Börse, die von US-Behörden mit dem iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani in Verbindung gebracht wird.

CoinEx erklärte, diese Transaktionen hätten stattgefunden, bevor Sanktionen auf diese Unternehmen angewendet wurden. Das Unternehmen bestritt außerdem die Verwendung von Blockchain-Analysen Dritter als schlüssigen Beweis für vorsätzliches Fehlverhalten und argumentierte, dass On-Chain Daten-Anbieter je nach Methodik und Zuordnungsstandards zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen könnten.

CoinEx-Gründer Haipo Yang räumte ein, dass die Börse von iranischen Kunden genutzt wurde, betonte jedoch, dass die Plattform keine Beziehung zur iranischen Regierung unterhalte. Das Unternehmen erklärte außerdem, niemals ein Büro im Iran unterhalten zu haben, und wurde 2021 von iranischen Behörden auf eine schwarze Liste gesetzt.

Bericht nennt 3,84 Mrd. USD an Iran-verknüpften Transaktionen

Der Bericht besagt, dass das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs Aktivitäten mit mehr als 60 Iran-verknüpften Unternehmen verfolgt hat. Wallets, die als Iran-bezogen identifiziert wurden, sollen seit 2019 mehr als 3,84 Mrd. USD über CoinEx transferiert haben.

Die Analyse bezeichnete CoinEx auch als den größten ausländischen Gegenpartner von Nobitex, nachdem Binance das Iran-bezogene Risiko durch strengere Compliance-Kontrollen reduziert hatte. Nobitex ist eine zentrale Plattform im iranischen Krypto-Markt, die sowohl von Privatanlegern als auch von größeren Unternehmen genutzt wird, die Zugang zu digitalen Assets suchen.

Der Bericht verband auch einen Teil des 1,5-Mrd.-USD-Bybit-Diebstahls Anfang dieses Jahres mit Wallets, die der iranischen Zentralbank zugeschrieben werden. Es hieß, die Gelder seien über mehrere Blockchains, dezentralisierte Finanzprotokolle und nicht verwaltete Wallets geflossen, bevor sie Nobitex erreichten.

Dem Bericht zufolge flossen später etwa 67 Mio. USD in CoinEx-Einzahlungskonten, wo sie sich mit anderen Kundengeldern vermischten. CoinEx erklärte, es habe Bybit beim Einfrieren gestohlener Vermögenswerte unterstützt und sein Handeln an den globalen Strafverfolgungsbemühungen gegen Cyberkriminalität ausgerichtet.

Börse erklärt, Compliance-Kontrollen wurden verschärft

CoinEx erklärte, nach der Verhängung von Sanktionen gegen iranische Börsen, einschließlich Nobitex, eine umfassendere Iran-bezogene Risikoüberprüfung eingeleitet zu haben. Die Börse erklärte, keine neuen Nutzer aus dem Iran mehr zu akzeptieren und bestehende iranische Konten zu entfernen.

Das Unternehmen erklärte, Registrierungen aus dem Iran gesperrt, Geofencing-Kontrollen gestärkt, Verfahren zur Kundenidentifizierung ausgeweitet und die Anti-Geldwäsche-Überwachung verbessert zu haben. Es erklärte außerdem, eine interne Überprüfung der im Bericht genannten Transaktionen durchzuführen.

Krypto bleibt im Iran angesichts der Währungsschwäche und des eingeschränkten Zugangs zu globalen Finanzsystemen weit verbreitet. Im Bericht zitierte Forscher schätzten, dass etwa 13 % der iranischen Bevölkerung digitale Assets besitzen, wobei der Krypto-Markt des Landes im Jahr 2025 auf zwischen 8 Mrd. und 10 Mrd. USD geschätzt wird.

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