HyperFund-Promoter Bitcoin Rodney gibt Rolle bei 1,8-Milliarden-Dollar-Kryptobetrug zu

Ein Mann aus Florida hat sich schuldig bekannt, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen betrieben zu haben, das mit HyperFund verbunden ist – einem Krypto-Investitionsprogramm, das US-Behörden als Betrug beschrieben haben, bei dem rund 1,8 Milliarden Dollar von Anlegern eingesammelt wurden.

Das U.S. Attorney's Office für den Distrikt Maryland erklärte, Rodney Burton, online bekannt als „Bitcoin Rodney", habe zugegeben, an der Verschwörung zur Erbringung nicht lizenzierter Geldübertragungsdienste beteiligt gewesen zu sein, die zur Bewerbung von HyperFund beitrugen. 

Bundesstaatsanwälte gaben an, Burton habe zwischen Juni 2020 und Januar 2022 an dem Betrieb teilgenommen und mindestens 7,8 Millionen Dollar aus dem System erhalten.

Gerichtsdokumente besagen, dass Burton mehrere Unternehmen kontrollierte, die vorgaben, Beratungsdienstleistungen anzubieten, während sie HyperFund gegenüber Anlegern vermarkteten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, während seiner Beteiligung an der Plattform Anlegergelder zur persönlichen Bereicherung genutzt zu haben.

Bundesbehörden haben Burtons Urteilsverkündung für den 23.07. angesetzt. Ihm droht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens.

Staatsanwälte verbinden Burton mit der globalen HyperFund-Operation

Kelly O. Hayes, U.S. Attorney für den Distrikt Maryland, gab das Schuldbekenntnis gemeinsam mit Ermittlern der IRS Criminal Investigation und Homeland Security Investigations bekannt.

Staatsanwälte beschrieben HyperFund als globale Betrugsoperation, die Anlegern tägliche Renditen von 0,5 % bis 1 % versprach. Das U.S. Attorney's Office erklärte, die Plattform habe behauptet, die Auszahlungen stammten aus Kryptowährungs-Mining-Aktivitäten, obwohl die Staatsanwaltschaft behauptete, das Unternehmen habe die beworbenen Mining-Einnahmen nicht erzielt.

HyperFund zählte zu den größten Kryptobetrugs-Fällen der jüngsten Zeit. Bundesbehörden schätzten den Wert des Systems auf etwa 1,8 Milliarden Dollar, während die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC in einer Zivilklage vom Januar 2024 behauptete, HyperFund habe weltweit rund 1,7 Milliarden Dollar von Anlegern eingesammelt.

In dieser Klage warf die SEC den HyperFund-Betreibern vor, Investitionen im Zusammenhang mit hochprofitablen Krypto-Mining-Operationen beworben zu haben, während sie Gelder neuerer Teilnehmer zur Auszahlung früherer Anleger verwendeten. Gurbir Grewal, damaliger Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, erklärte, die Plattform habe Anleger mit Versprechen mining-bezogener Gewinne angelockt, obwohl Anlegergelder letztendlich den Betrieb finanzierten.

Weitere Angeklagte sind weiterhin Teil des Verfahrens

Bundesstaatsanwälte in Maryland klagten im Januar 2024 den australischen Staatsbürger Sam Lee und die Maryland-Bewohnerin Brenda Chunga an. Die Regierung beschuldigte beide der Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit HyperFund.

Chungas Urteilsverkündung wurde mehrfach verschoben und ist derzeit für den 29.06. angesetzt. Lee, den Behörden als Mitgründer von HyperFund identifiziert haben, wurde angeklagt, aber noch nicht verurteilt.

Öffentliche Unterlagen zeigen, dass das Projekt während seiner Existenz mehrere Umbenennungen durchlief. HyperCapital wurde Anfang 2022 als dezentrales Finanzökosystem gestartet und operierte später unter dem Namen HyperFund, bevor das Unternehmen im November 2022 zusammenbrach.