ZachXBT kritisiert britische Sanktionen, während HTX-Nutzer von eingefrorenen Geldern berichten

Blockchain-Ermittler ZachXBT hat öffentlich Kritik an den jüngsten UK-Sanktionen geübt, die auf mit der Kryptobörse HTX verbundene Einrichtungen abzielen, nachdem Nutzer berichtet hatten, dass ihre Gelder eingefroren und Transaktionen von Compliance-Systemen blockiert wurden.

Die britische Regierung kündigte Anfang dieses Jahres Sanktionen gegen Huobi Global S.A. an, ein in Panama registriertes Unternehmen, das mit HTX verbunden ist. Die britischen Behörden behaupteten, das Unternehmen habe Transaktionen in Höhe von über 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen ermöglicht. Die Sanktionen waren Teil einer umfassenderen Maßnahme gegen das, was das Vereinigte Königreich als A7-Schattenfinanznetzwerk bezeichnet.

Als Compliance-Anbieter auf die Einstufung reagierten, gerieten Wallets, die mit der sanktionierten Einrichtung verbunden sind, unter verschärfte Beobachtung. Nutzer in sozialen Medien berichteten von Schwierigkeiten beim Transfer von Geldern über Drittanbieter-Dienste. Einige Plattformen führten Einschränkungen für Vermögenswerte ein, die auf HTX-bezogene Adressen zurückzuführen sind.

FixedFloat, eine Non-Custodial-Börse, erklärte, sie habe ihre Compliance-Verfahren aktualisiert und werde Gelder aus Huobi-Quellen sperren. Einige Community-Mitglieder stellten fest, dass betroffene Nutzer neue Wallets erstellten, um wieder Zugang zu Diensten zu erhalten, die ihre Gelder blockiert hatten.

Address-Tainting wird zum zentralen Thema

Address-Tainting ist zu einem zentralen Streitpunkt geworden. Compliance-Software markiert nicht nur Wallets, die direkt von einer sanktionierten Einrichtung kontrolliert werden, sondern auch Adressen, die zuvor Transaktionen mit diesen Wallets durchgeführt haben. Das bedeutet, dass Nutzer, die lediglich eine historische Verbindung zu HTX-verknüpften Adressen hatten, dennoch betroffen sein können.

In einem Beitrag auf X argumentierte ZachXBT, die Sanktionen schienen „etwas überzogen" zu sein. Er wies darauf hin, dass frühere Sanktionen gegen Kryptodienste wie Blender und Hydra auf Plattformen abzielten, bei denen illegale Aktivitäten einen großen Anteil der Gesamttransaktionen ausmachten. Im Gegensatz dazu bedient HTX eine große Privatkundenbasis in ganz Asien, sodass Durchsetzungsmaßnahmen Nutzer treffen können, die keinerlei Verbindung zu dem angeblichen Fehlverhalten haben.

Er behauptete auch, die Sanktionskategorie sei für Ermittlungsarbeiten weniger nützlich geworden, da bereits eine Exposition allein zu erhöhten Risikobewertungen führt. ZachXBT argumentierte weiterhin, die britischen Behörden übersähen erhebliche illegale Aktivitäten, während sie sich auf HTX konzentrierten, und schrieb: „Dabei habe ich einen legitimen Geldwäschefall in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar durch einen illegalen Akteur, den das Vereinigte Königreich völlig übersehen hat."

HTX weist Vorwürfe zurück und steht unter zunehmendem Druck

HTX hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem britischen Vorgehen weiterhin zurückgewiesen. Als die Sanktionen angekündigt wurden, erklärte die Börse, sie gälten nur für Huobi Global S.A., die sie als rechtlich eigenständige Einrichtung von der HTX-Handelsplattform beschrieb.

Der regulatorische Druck auf die Börse hat sich über Monate aufgebaut. Anfang dieses Jahres leitete die britische Financial Conduct Authority High-Court-Verfahren gegen Huobi Global ein, mit der Begründung, Kryptodienste seien illegal gegenüber britischen Verbrauchern beworben worden.

Jüngst sind auch Spannungen zwischen HTX und World Liberty Financial entstanden, dem von US-Präsident Donald Trump unterstützten Krypto-Unternehmen. WLFI fror kürzlich On-Chain-Adressen, die mit HTX verknüpft sind, im Rahmen von Sanktions-Compliance-Prüfungen ein. Als Reaktion darauf delistete HTX am 07.06. den USD1-Stablecoin von WLFI und wandelte Nutzerguthaben im Verhältnis eins zu eins in Tethers USDT um.

Die Börse erklärte, WLFI habe einseitig und ohne ausreichende vorherige Kommunikation gehandelt, und bekräftigte erneut, dass die sanktionierte Huobi Global S.A. nicht als dieselbe Einrichtung wie HTX behandelt werden sollte.

Prüfung der Verbindungen zu Justin Sun verschärft sich

Der Streit findet statt, während die Prüfung rund um HTX und seine Verbindungen zum Unternehmer Justin Sun weiter zunimmt. Berichten zufolge sollen Huobi-bezogene Einrichtungen Milliarden von Dollar bewegt haben, die mit sanktionierten Netzwerken in Verbindung stehen. Blockchain-Analysedaten haben signifikante Transaktionsflüsse hervorgehoben, die Plattformen betreffen, die mit Sun und dem breiteren Tron-Ökosystem verbunden sind.

Der Beitrag ZachXBT kritisiert UK-Sanktionen, während HTX-Nutzer von eingefrorenen Geldern berichten, erschien zuerst auf TheCryptoUpdates.