Wichtige Erkenntnisse:
- 700 Mio. USD DOJ-Beschlagnahmungen erhöhen den Druck auf Krypto-Geldwäschenetzwerke, die mit Online Betrug gegen Amerikaner verbunden sind.
- 10 Mio. USD Belohnung des Außenministeriums zielt auf Tai Chang Geldflüsse ab.
- Strike Force-Maßnahmen weiten die Strafverfolgung bei der Krypto-Rückverfolgung aus.
Justizministerium und Außenministerium nehmen Geldflüsse von Betrugszentren ins Visier
Das U.S. Justizministerium (DOJ) und das Außenministerium kündigten am 23.04.2025 koordinierte Maßnahmen an, die auf südostasiatische Betrugszentren, deren Finanznetzwerke und mutmaßliche Betrugssysteme gegen Amerikaner abzielen. Das Außenministerium bot „eine Belohnung von bis zu 10 Millionen USD für Informationen, die zur finanziellen Störung der Tai Chang Betrugszentren in Burma führen", während das DOJ wichtige Scam Center Strike Force-Maßnahmen gegen Betrugszentren in der Region skizzierte. Gemeinsam schärfen die Schritte Washingtons Fokus auf finanzielle Störung, Kryptowährungs-Rückverfolgung und Strafverfolgung gegen Online-Betrugsnetzwerke, die auf US-Opfer abzielen.
Das Außenministerium erklärte, dass die Belohnung Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche in Verbindung mit Tai Chang sucht. Es erklärte:
Diese Formulierung legt den Fokus sowohl auf die physischen Anlagen als auch auf die Finanzkanäle, die mit den mutmaßlichen Systemen verbunden sind. Das Belohnungsangebot signalisiert auch, dass US-Beamte nach Informationen suchen, die dabei helfen können, mit Geldwäscheaktivitäten verbundene Mittel zu beschlagnahmen oder wiederzugewinnen.
Krypto-Rückverfolgungsdruck erhöht den Einsatz bei der Bekämpfung von Betrugszentren
Das Justizministerium skizzierte einen erweiterten Strafverfolgungsdruck durch seine Scam Center Strike Force und betonte die laufende Finanzverfolgung und Vermögenswiederherstellung. „Die Strike Force hat weiterhin Mittel identifiziert, die an der Geldwäsche aus Betrugszentren beteiligt sind, und versucht, diese zu beschlagnahmen und einzuziehen", erklärte es und fügte hinzu:
Der Betrag unterstreicht das Ausmaß der Operation und hebt die zentrale Rolle der Kryptowährung in der Strafverfolgungsstrategie der Regierung hervor.
Die Ankündigungen spiegeln eine zweigleisige Strategie wider, die auf die Finanzen der Betrugszentren abzielt. Das Außenministerium bietet Anreize, um Geldflüsse im Zusammenhang mit Tai Chang aufzudecken, während das Justizministerium laufende Beschlagnahmungen und Einziehungen hervorhebt. Gemeinsam konzentriert sich der Ansatz darauf, Betrugserträge abzuschneiden, anstatt nur Betreiber zu verfolgen. Für Kryptomärkte und Ermittler unterstreichen die Maßnahmen die Bedeutung der Rückverfolgung digitaler Vermögenswerte, die mit mutmaßlicher Geldwäsche in Betrugszentren verbunden sind. Die Aussichten hängen nun davon ab, ob neue Erkenntnisse zu weiteren Beschlagnahmungen führen, da beide Behörden darauf abzielen, Betrugsnetzwerke zu schwächen, indem sie die dahinterstehenden Mittel stören.
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
