科威特尋求公眾協助遏制金融犯罪

科威特呼籲民眾加入政府打擊金融犯罪的行動。

科威特中央銀行本週發出呼籲,此舉顯然是為了防止詐騙者利用伊朗衝突造成的動盪而導致洗錢和其他犯罪激增。

與其他海灣產油國一樣,科威特近日大幅削減原油產量,此前荷莫茲海峽幾近關閉,且德黑蘭遭受飛彈襲擊,該國於2月28日遭到美國和以色列攻擊。

「科威特中央銀行呼籲民眾合作並舉報任何與個人或實體從事無牌照金融活動相關的資訊,」該行週三在其網站上表示。

「該銀行強調,此類行為可能對個人資金和國家經濟穩定構成風險,並可能使客戶面臨金融危機。」

該銀行表示,無牌照活動包括未經授權的匯款、提供融資或提供來自未經中央銀行或其他官方機構許可的實體的電子支付連結。

去年12月,科威特禁止在銀行系統外進行現金轉帳,並警告違規者將被監禁且其公司將被關閉。

在西方政府和組織日益施壓下,科威特已展開打擊洗錢和恐怖主義融資的行動。

去年底,科威特當局報告稱,為期兩年的檢查行動已導致超過73,000家未能披露真實所有者的公司關閉。

上個月,總部位於巴黎的金融行動特別工作組將科威特列入所謂的灰名單,即因洗錢和恐怖主義融資風險而受到加強監控的國家名單。

科威特於2013年頒布了首部全面的反洗錢和恐怖主義融資法。被定罪者將面臨經濟處罰和最高10年的監禁。

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