美國政府查獲超過5.8億美元與東南亞詐騙相關的加密貨幣

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美國政府查扣超過 5.8 億美元與東南亞詐騙相關的加密貨幣

美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 表示,聯邦當局已凍結並查扣超過 5.8 億美元與東南亞詐騙網絡相關的加密貨幣,這標誌著政府打擊跨境加密貨幣詐騙行動的重大升級。

這些資金是透過司法部的詐騙中心打擊小組扣押的,該特別小組於 11 月成立,旨在打擊與中國跨國犯罪組織相關的加密貨幣投資和信心騙局。 

官員表示,這些組織使用社交媒體平台和簡訊鎖定美國受害者,每年詐取數十億美元。最新估計顯示,美國人每年損失接近 100 億美元。

Pirro 在聲明中表示:「僅僅三個月內,我們就取得了重大進展,凍結、查扣並沒收了這些犯罪分子價值超過 5.78 億美元的加密貨幣。」她表示,她的辦公室將透過法院尋求沒收,並致力於將資金歸還受害者。

當局將這些騙局描述為「殺豬盤」行動,詐騙者先與受害者建立關係,然後引導他們進行虛假的加密貨幣投資。受害者被說服購買合法的數位資產,然後將其轉移到詐騙網絡控制的假冒交易平台。

這些行動通常在東南亞部分地區的封閉園區內進行,包括緬甸、柬埔寨和寮國。美國官員表示,園區內的一些工作人員是人口販運受害者,被迫在暴力威脅下實施詐騙。在某些地區,詐騙活動產生的收入佔當地經濟產出的很大一部分。

打擊小組專注於識別犯罪網絡中的高層人物,包括透過區塊鏈交易和空殼帳戶轉移收益的組織者和洗錢者。調查人員正在追蹤資金流向各交易所和錢包,以破壞提現點並在資產分散之前凍結它們。

該計劃匯集了哥倫比亞特區美國檢察官辦公室和司法部多個部門,以及聯邦調查局、美國特勤局和國稅局刑事調查部門。羅德島和華盛頓西區的美國檢察官辦公室也參與其中。

司法部表示,打擊小組將繼續針對與詐騙網絡相關的基礎設施、金融管道和領導結構。

加密犯罪去年達到 1,540 億美元

Chainalysis 的數據顯示,非法加密地址在 2025 年至少收到 1,540 億美元,年增率為 162%,受制裁實體推動了大部分增長。包括俄羅斯、伊朗和北韓在內的國家發揮了重要作用,利用區塊鏈基礎設施進行制裁規避、洗錢和大規模盜竊。

報告稱,穩定幣佔非法交易量的 84%。 

報告還強調了提供「洗錢即服務」和其他全方位非法基礎設施的中國洗錢網絡的擴張。儘管非法活動仍佔加密貨幣總量的不到 1%,但該活動的規模和地緣政治層面對監管機構、執法部門和國家安全構成了日益增加的風險。

本文《美國政府查扣超過 5.8 億美元與東南亞詐騙相關的加密貨幣》首次發表於 Bitcoin Magazine,由 Micah Zimmerman 撰寫。