Paxful 承認從其加密貨幣平台上的犯罪活動中獲利後被罰款 400 萬美元一文出現在 BitcoinEthereumNews.com。首頁 » 加密貨幣新聞 儘管Paxful 承認從其加密貨幣平台上的犯罪活動中獲利後被罰款 400 萬美元一文出現在 BitcoinEthereumNews.com。首頁 » 加密貨幣新聞 儘管

Paxful 承認從其加密貨幣平台的犯罪活動中獲利後被罰款 400 萬美元

2026/02/15 06:11
閱讀時長 6 分鐘

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儘管承認嚴重的反洗錢違規行為,Paxful 獲得了減免後的 400 萬美元罰款,而非雙方同意的 1.125 億美元。

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}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
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const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
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} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
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if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


使用 AI 摘要


使用 AI 摘要

根據美國司法部的官方新聞稿,點對點虛擬資產交易平台 Paxful 在承認多項聯邦罪行後,被判處支付 400 萬美元的刑事罰款。

這項判決是在 Paxful 承認其共謀推廣非法賣淫、違反《銀行保密法》以及明知故犯地傳輸源自犯罪活動的資金之後做出的。

非法加密貨幣資金流動

罰款金額是根據該公司的支付能力而定。聯邦當局表示,Paxful 從為犯罪分子提供交易便利中獲利,同時宣傳其缺乏反洗錢(AML)控制措施,並未能遵守適用的洗錢法律,儘管知道其平台上的用戶從事包括詐騙、勒索、賣淫、商業性交易、浪漫詐騙和人口販運等犯罪活動。

法庭文件顯示,Paxful 經營一個線上虛擬貨幣平台和資金傳輸業務,用戶在該平台上以現金、預付卡、禮品卡和其他物品交易加密貨幣。從 2017 年 1 月 1 日到 2019 年 9 月 2 日,Paxful 促成了超過 2,670 萬筆交易,總價值近 30 億美元,並產生了超過 2,970 萬美元的收入。

當局表示,Paxful 知道這些交易中有一部分涉及源自犯罪活動的資金,包括詐騙計劃和非法賣淫。該公司還故意代表 Backpage 轉移虛擬貨幣,Backpage 是一個線上廣告平台,後來在刑事訴訟中承認其為非法賣淫做廣告並從中獲利,包括涉及未成年人的內容。

根據司法部的說法,Paxful 的創始人在內部將此稱為"Backpage 效應",他們認為這幫助了平台的成長。從 2015 年 12 月到 2022 年 12 月,Paxful 與 Backpage 及類似網站的交易導致價值近 1,700 萬美元的 Bitcoin 從 Paxful 錢包轉移到這些網站。從中,Paxful 獲得了至少 270 萬美元的利潤。

認罪協議指出,從 2015 年 7 月到 2019 年 6 月,Paxful 將自己宣傳為一個不需要了解你的客戶(KYC)資訊的平台。它不僅允許用戶在不收集足夠 KYC 數據的情況下進行交易,還向第三方提供未實施或執行的反洗錢政策,並且儘管有明確的犯罪行為指標,卻未能提交可疑活動報告。

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司法部降低罰款

Paxful 承認共謀通過州際商業推廣非法賣淫而違反《旅行法》、共謀經營無牌資金傳輸業務,以及共謀違反《銀行保密法》的反洗錢要求。

儘管雙方同意適當的刑事罰款為 1.125 億美元,但該部門認定 Paxful 作為解決方案的一部分只能支付 400 萬美元。

Paxful 的認罪是與金融犯罪執法網絡(FinCEN)協調解決的一部分,而在 2024 年 7 月,該公司的聯合創始人兼前首席技術官 Artur Schaback 也承認了相關的反洗錢違規行為。

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來源: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

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