荷蘭KSA對Starscream開出€423萬罰單：非法賭場不是「灰色地帶」——而是工業級規模的違法行為！

荷蘭博弈監管機構 Kansspelautoriteit (KSA) 對 Starscream Limited 處以 €4,228,000 行政罰款,原因是其透過 Rantcasino、AllstarzCasino 和 SugarCasino 向荷蘭玩家提供非法線上博弈服務。該案件突顯了 FinTelegram 數月來持續記錄的事實:這些並非「輕微違規」,而是系統性違規——而促成這些行為的支付堆疊也是風險面的一部分。

關鍵事實

• 罰款: 對 Starscream Limited(聖露西亞)處以 €4,228,000 罰款。
• 涉及網站: rantcasino.com、allstarzcasino.com、sugarcasino.com。
• 違規行為: 荷蘭用戶可以註冊、存款和進行博弈;當時未有效阻擋荷蘭用戶。
• 加重因素 (KSA): 無明顯的年齡驗證;自動播放;以及「不合理」的玩家條款(例如費用/限制)。
• 罰款依據: KSA 估計 荷蘭營業額(2024 年)約 €70.48M 並適用 6% (4% 基礎 + 2% 上調)。
• 先前執法: 早期 須繳納罰款的命令——每週 €280,000 最高達 €840,000——KSA 記錄的支付方式包括 MiFinity/iDEAL 品牌 以及 透過荷蘭銀行的 Mastercard 路由。

簡要分析

KSA 的行動之所以重要,是因為它量化了現實:針對荷蘭的非法博弈供應可以產生 數千萬 的收入——而營運商仍試圖在沒有許可證、年齡控制和當地保障措施的情況下營運。這正是 FinTelegram 將離岸賭場營運定義為 金融犯罪鄰近生態系統 而非「消費者選擇」故事的原因。

FinTelegram 已多次標記 Starscream 涉嫌的「監管規避」操作手冊,以及受監管支付品牌在維持這些賭場銀行業務能力方面的作用。最近,我們的 Winning.io / Scatters Group 情報更新記錄了一項檢舉人聲明,將該網絡的部分與 Starscream 相關的控制結構聯繫起來——這表明「品牌輪換 + 新殼公司 + 新通道」仍然是營運模式。

支付促進者實為共犯

Starscream 案件強調了 支付促進者並非中立管道。KSA 明確強調其與 支付服務提供商和銀行 的合作是打擊非法博弈的工具。實際上,像 Starscream 品牌和 Winning.io 這樣的賭場依賴於:​

• 開放銀行閘道 例如 Contiant,借助受監管的 PISPs 如 Yapily Connect 來接受荷蘭和其他歐盟銀行支付。
• 加密貨幣入口 例如 Rillpay 或 Chainvalley,將博弈存款偽裝成「USDC 購買」或「即時銀行」,然後自動轉發資金到賭場錢包。
• VASPs 和電子錢包 例如 Depasify/Depa、MiFinity、Skrill、Neteller 和 Paysafe,為無牌營運商匯集和轉移資金。

在此閱讀我們關於開放銀行促進者 Contiant 的報告。

鑒於 KSA 明確關注 「第三方,例如支付服務提供商、銀行和大型科技公司」,每個故意或疏忽地為 Starscream 類型營運商處理支付的促進者都面臨監管、民事,在某些情況下還有刑事責任。

Starscream 罰款的規模以及估計超過 €70 百萬的非法營業額應讓所有此類中介機構注意: 繼續為這些網絡提供服務不再是低風險的合規賭注,而是直接面臨執法和聲譽損害的風險。

徵求資訊

您是否擁有關於 Starscream 相關支付通道(PSPs、商戶帳戶、IBANs、收單銀行、iDEAL 路由、MiFinity 流程、卡片描述符)或更廣泛的 Scatters/Wagercraft/Starkeast 網絡及其促進者的 書面證據?如果您在 PSP、銀行、開放銀行提供商或賭場平台供應商工作並擁有相關合規日誌,請透過 Whistle42.com 安全提交。