美國司法部警告檢察官 Binance 協助力度減弱，震動全球加密貨幣執法

Binance 在五月佔據了加密貨幣現貨交易總量的約 39%，調查人員在不久的將來可能更難依賴它。

The Information 查閱了美國司法部（DOJ）的一份內部備忘錄，指出處理加密貨幣案件的檢察官在六月獲悉，Binance 的合作程度可能不如預期。據稱，Binance 打算在履行凍結和沒收客戶資產的請求之前增加條件。

這引發了整個數位資產行業的擔憂。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance 已證明是追蹤、凍結和追回透過駭客攻擊、勒索軟體、違反制裁和詐欺獲得的非法數位資產的重要盟友。任何自願合作意願的下降都必然會導致調查和資產追回工作停滯。

據報導，該備忘錄由擔任 DOJ 數位貨幣顧問的 Rachel Jones 撰寫，隨後分發給直接處理加密貨幣案件的人員。備忘錄副本也提供給了一些高層員工，包括參與 2023 年 Binance 調查的 Kevin Mosley。

Binance 對這種事件解讀提出異議，其發言人表示：

在接受 BeInCrypto 的另一次採訪中，該公司企業傳播主管表示，DOJ 官員似乎誤解了 Binance 在阿布達比許可架構下的責任，該公司已聯繫 DOJ 和阿布達比官員以澄清此事。

阿布達比的複雜因素

根據 Binance 的說法，造成誤解的原因是該公司從阿布達比全球市場（ADGM）獲得的許可證，監管於 2026 年 1 月 5 日開始。

根據 ADGM 數據保護辦公室的官方指導，允許必要披露的豁免「不會擴展到涵蓋阿聯酋境外執法機構的請求」。

如果狹義解讀，這可能意味著要求國際當局根據《刑事司法互助條約》（MLAT）提交請求，而不是依賴 Binance 的自願合作來立即凍結資產。

然而，提供的指導允許為「建立、行使或辯護法律主張（包括司法、行政、監管和非訴訟程序）」所需的轉移。

該指導甚至引用美國監管機構的請求為例說明該條款。Binance 堅持認為，這允許公司在遵守阿聯酋隱私法的同時繼續與美國執法部門合作，並表示：

「我們不會以任何方式改變我們與美國執法部門互動的方式。」

該公司企業傳播主管向 BeInCrypto 表示，該公司正在擴大與 DOJ 的合作，而不是減少。

為何自願幫助現在舉足輕重

這個問題變得更加重要，因為在 Binance 於 2023 年達成里程碑式和解決定後實施的許多監督程序已大幅放寬。

2023 年 11 月，Binance 承認違反《銀行保密法》，包括經營未經授權的資金傳輸業務和違反制裁。

該公司同意支付超過 43 億美元的罰款，並接受三年的獨立合規監控。根據認罪協議，Binance 還同意與美國及全球的執法機構「充分合作」。

自那時以來，司法部暫停了許多企業監控計劃，而副檢察長 Todd Blanche 於 2025 年 4 月發布的備忘錄結束了其所謂的數位資產「透過起訴進行監管」的做法，並導致國家加密貨幣執法團隊關閉。

據 The Information 稱，內部備忘錄指出，Binance 將停止「禮貌性凍結」，並在決定具體資產凍結或沒收請求之前，有時需要額外的法律程序，包括 MLAT 請求。如果實施這一想法，調查人員可能需要等待更長時間才能追回可能轉移的數位資產。

然而，合規問題仍然存在。國際調查記者聯盟報導稱，與柬埔寨有關聯的 Huione Group 在 2025 年 11 月透過 Binance 轉移了至少 4.08 億美元，當時該交易所正受到法院官員的監控。2026 年 4 月，參議員 Richard Blumenthal 向 DOJ 和財政部詢問有關超過 10 億美元透過 Binance 發送到與伊朗有關聯的錢包的報告。

前 DOJ 詐欺部門官員 Scott Armstrong 表示，傳聞中的變化可能會導致「一個額外且坦率地說不必要的障礙，這將在執法界引起很多問題」。

值得關注的事項

Binance 透露，在其努力結束法院強加的監控期間，已向該部門官員提出了 DOJ 備忘錄的問題。無論分歧是源於對 ADGM 隱私法的根本誤解，還是代表操作程序的改變，都可能嚴重影響跨境加密貨幣執法。

鑑於 Binance 目前佔全球中心化現貨加密貨幣交易市場的五分之二，執法機構開始越來越依賴 Binance 的合作，以有效凍結被盜或被制裁的資產。如果需要提出更多正式請求，國際調查過程將變得更加緩慢和複雜。

最聰明的加密貨幣專家已經閱讀我們的電子報。想加入嗎？加入他們吧。