美國財政部因芬太尼交易對錫那羅亞販毒集團加密貨幣網絡實施制裁

摘要

• OFAC制裁了與錫那羅亞卡特爾芬太尼網絡相關的個人和實體。
• 六個與卡特爾相關活動掛鉤的Ethereum地址被列入制裁名單。
• 財政部表示，部分毒品收益已從現金轉換為加密貨幣。
• Armando de Jesus Ojeda Aviles因涉嫌向卡特爾進行加密貨幣轉賬而被點名。
• DEA報告稱，2025年從錫那羅亞卡特爾沒收了逾1,000萬美元的加密資產。

美國財政部對涉嫌與錫那羅亞卡特爾芬太尼販運及加密貨幣金融活動相關的個人、實體及Ethereum地址實施新制裁。

外國資產控制辦公室（OFAC）於週三宣布上述措施，針對兩個被指協助轉移毒品收益並支持卡特爾芬太尼供應鏈的網絡。此次行動由國土安全特遣部隊與緝毒局（DEA）協調配合。

財政部表示，這些網絡中的部分成員在向錫那羅亞卡特爾轉移資金前，將毒品銷售所得的現金轉換為加密貨幣。此次制裁還包括六個與被針對個人相關聯的Ethereum地址。

OFAC針對加密貨幣錢包

主要目標之一為Armando de Jesus Ojeda Aviles，財政部表示他協助將現金轉換為加密貨幣後再轉移至卡特爾。其同夥Jesus Alonso Aispuro Felix亦因涉嫌透過區塊鏈進行與毒品收益相關的轉賬，被列入制裁名單。

制裁措施將凍結被列名個人及實體在美國境內的所有資產。美國人通常被禁止與OFAC特別指定國民名單上的人員進行任何商業往來。

六個Ethereum地址亦被列入制裁名單。根據公告中引用的詳情，其中五個地址已多年未活躍。一個以「e27cb」結尾的地址於4月27日出現活動，在超過一年未有交易後發送了價值894美元的Tether USDT穩定幣。

此舉為加密貨幣交易所、託管機構及其他受監管平台帶來新的合規義務。在美國司法管轄範圍內運營的企業須對交易進行篩查，並封鎖與受制裁地址相關的活動。

芬太尼貿易與數字資產掛鉤

財政部表示，錫那羅亞卡特爾持續與向美國境內走私芬太尼的活動相關聯。美國官員指控與卡特爾相關的網絡利用數字資產轉移收益，並購買用於芬太尼生產的前體化學品。

財政部此前的行動已揭示加密貨幣如何被用於芬太尼相關供應鏈。2023年9月，OFAC制裁了與卡特爾相關的洗錢者Mario Alberto Jiménez Castro，並列出一個在11個月內收取約74萬美元的Ethereum錢包。

官員表示，Jiménez Castro同時使用虛擬貨幣和電匯來清洗芬太尼收益，再將資金轉回墨西哥的卡特爾領導層。

財政部目前已針對逾290名與錫那羅亞卡特爾合成阿片類藥物行動相關的個人和實體採取行動。這些行動依據聚焦於非法藥物生產、販運網絡及依美國反恐相關授權被指定組織的行政命令執行。

加密貨幣合規面臨更多審查

最新制裁措施顯示，區塊鏈數據正被用於聯邦執法行動。公開帳本可讓調查人員追蹤錢包活動、將地址與個人關聯，並識別跨加密貨幣網絡的交易。

加密貨幣行業面臨日益增加的壓力，須監控受制裁地址。中心化交易所、支付服務商和託管服務機構預計將封鎖被列名的錢包。DeFi平台和前端運營商亦可能面臨改善篩查工具的壓力。

區塊鏈分析公司報告指出，制裁和執法行動可以遏制部分非法加密貨幣活動，但犯罪網絡可能嘗試使用混幣器、跨鏈橋或其他工具來隱藏轉賬。

財政部聚焦於與卡特爾活動相關的Ethereum地址，為數字資產與非法金融的更廣泛討論再添新案例。執法官員表示，加密貨幣可支持跨境資金流動，而區塊鏈追蹤亦有助識別犯罪組織所使用的資金流向。

司法部此前報告稱，DEA於2025年從錫那羅亞卡特爾沒收了逾1,000萬美元的加密資產。此次OFAC的最新行動進一步擴大了聯邦政府追蹤和限制加密貨幣關聯芬太尼融資的力度。

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