Bithumb在南韓法院勝訴後面臨新的制裁呼聲

據韓聯社當地報導，南韓金融情報院對Bithumb實施的六個月部分業務停止令已遭南韓法院推翻。

此次法院裁決對Bithumb而言是一大利好，因其正面臨另案關於大規模反洗錢（AML）違規指控所帶來的新麻煩。

此外，南韓個人資訊保護委員會已就Upbit、Bithumb及其他平台與海外平台共享委託帳本一事展開調查。

Bithumb為何受到處罰？

首爾行政法院第二庭接受了Bithumb的申請，批准臨時禁令，有效暫停了這項長達六個月的部分業務停止令，該停止令原本將嚴重削弱交易所接納新客戶的能力。

隨著法院作出裁決，Bithumb可在更廣泛的法律爭議解決之前，繼續正常開展業務而不受干擾。

金融情報院（FIU）是金融服務委員會（FSC）旗下的反洗錢機構，今年3月在發現約665萬起違反《特定金融資訊法》的行為後，對Bithumb處以六個月部分停業及2,460萬美元（368億韓元）的罰款。

調查人員發現，Bithumb未能妥善核實客戶身份，亦未阻止與未登記境外加密貨幣業者進行交易。原訂於3月27日生效的停業令，將禁止新客戶在平台上轉入或轉出加密資產。

然而，Bithumb於停業令生效前數日，即3月23日提交臨時禁令申請，將停業令凍結至法院作出裁決後方可執行。

監管處罰席捲南韓

Cryptopolitan 本月早些時候報導，首爾行政法院亦就Upbit運營商Dunamu（納斯達克：DUNU）一案作出有利裁決。法院以Dunamu已採取合理合規措施為由，撤銷了與Bithumb類似指控下的三個月部分停業令及352億韓元罰款。法院同時裁定，少部分被標記的交易並不構成故意違規行為。

FIU隨後就該裁決提出上訴，案件進入二審程序。Coinone亦已受到處罰，並正就此提出司法挑戰。

除FIU處罰外，Bithumb還面臨另一項潛在危害更大的調查，起因於今年2月的一宗事故——一名員工在促銷活動中誤將62萬個比特幣而非62萬韓元發放給用戶。

Cryptopolitan此前報導，金融服務委員會（FSC）在對2月事故進行檢查時，發現Bithumb「內部控制系統存在缺陷」。

此次支付錯誤亦促使FSC收緊對所有主要交易所的監控要求。事故發生前，南韓五大平台中有三家每24小時才將內部帳本與實際加密貨幣持倉進行一次對帳，而FSC現要求每五分鐘執行一次核對，並在出現重大差異時自動觸發交易暫停機制。月度審計也取代了原本的季度審計安排。

任何手動支付現須經過第三方驗證，各交易所亦須指定風險管理主任並成立風險管理委員會。

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