韩国金融监督院、海关及信用卡公司联手打击加密货币"货币兑换"和非法海外提现行为。

PANews 于3月17日报道,根据 New Daily 消息,韩国金融监督院(FSS)、韩国海关总署、信用金融协会以及九家信用卡公司签署了"公私合作协议以阻断跨国犯罪资金"。该计划旨在通过分析海外信用卡使用详情和出入境记录,从源头切断电话诈骗和虚拟资产犯罪的资金链。此前,由于机构之间存在信息差,韩国海关总署虽然拥有出入境数据,却无法实时监控异常海外消费,而信用卡公司虽然拥有支付数据,却缺乏持卡人的通关活动信息。在新机制下,韩国海关总署将向信用卡公司提供高风险交易信息,而金融监督院将制定指导方针,授权信用卡公司在发现异常时采取有效措施,例如直接暂停交易。

韩国金融监督院院长李赞镇表示,此举标志着韩国建立了常规监控系统,从源头防止犯罪所得流向海外。该系统将重点精准打击涉及使用海外信用卡在国外ATM取现以及通过加密货币洗钱的"货币兑换"活动。