JPMorgan 冻结与委内瑞拉业务相关的稳定币账户,凸显加密货币交易对手风险(Blindpay 案例)

COINOTAG News 报道称,摩根大通已冻结至少两家快速成长的稳定币初创公司相关账户,The Information 注意到了这一发展。其中几家企业在较高风险的司法管辖区运营,包括委内瑞拉,这突显了银行在处理加密货币交易时面临的监管风险。此举强调了在跨境加密货币活动中需要严格的交易对手尽职调查和清晰评估资金来源的必要性。

在其中一个案例中,该银行冻结了与Blindpay相关的账户,这一发展反映了对加密货币轨道和传统银行接口的流动性渠道和合规工作流程的审查加强。

行业参与者应监控不断演变的KYC/AML标准,并加强内部控制以减轻运营风险,保护加密货币结算中的金融完整性。