SEC AS Mendakwa Firma Kripto Keatas Penipuan Pelaburan Runcit Bernilai $14 Juta

Pengawal selia AS menuduh pelbagai platform kripto dan kelab pelaburan menjalankan penipuan bertemakan AI yang mengelirukan pelabur runcit dan mengalihkan berjuta-juta dana ke luar negara.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah mendakwa beberapa entiti berkaitan kripto atas penipuan pelaburan runcit berskala besar. Pengawal selia menuduh skim tersebut telah menyalahgunakan sekurang-kurangnya $14 juta daripada pelabur AS. Kes ini menandakan peningkatan risiko yang berkaitan dengan promosi kripto di internet. Oleh itu, pihak berkuasa memberi amaran kepada pelabur supaya berhati-hati.

SEC Mendakwa Penipuan Pelaburan Kripto Bertemakan AI Yang Diselaraskan

SEC telah mendakwa tiga platform dagangan kripto yang didakwa dan empat kelab pelaburan. Platform yang dinamakan termasuk Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., dan Cirkor Inc. Kelab pelaburan tersebut ialah AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, dan Zenith Asset Tech Foundation. Menurut SEC, entiti-entiti ini bersubahat untuk menipu pelabur.

Pengawal selia mendakwa bahawa skim tersebut dijalankan dari Januari 2024 hingga Januari 2025. Dalam tempoh ini, penipu mengiklankan peluang kripto penipuan melalui internet. Iklan media sosial menjanjikan bahawa mereka menawarkan kaedah dagangan AI berteknologi tinggi. Iklan-iklan ini menjanjikan tiada risiko dan kadar pulangan tinggi yang berterusan.

Bacaan Berkaitan: Crypto News: SEC Moves to Finalize Penalties Against Former FTX Executives | Live Bitcoin News

Selepas membuat hubungan awal, perbualan dilaporkan beralih ke kumpulan WhatsApp. Dalam kumpulan ini, penipu menyamar sebagai profesional kewangan yang berpengalaman. Mereka menyiarkan petua dagangan palsu dan tawaran token sekuriti. Hasilnya, pelabur digalakkan untuk mendepositkan dana dengan segera.

SEC menyatakan bahawa tiada dagangan sebenar berlaku. Sebaliknya, pelabur dipersembahkan dengan papan pemuka palsu yang mengandungi baki palsu. Sejarah dagangan juga telah diubah untuk menjadikannya kelihatan menguntungkan. Oleh itu, mangsa menyangka bahawa pelaburan mereka meningkat secara berterusan.

Masalah timbul apabila pelabur ini cuba membuat pengeluaran. Menurut pengawal selia, permintaan pengeluaran membawa kepada tuntutan baru. Mangsa diminta membayar yuran pentadbiran palsu. Mereka juga dituduh kos pelepasan cukai yang didakwa.

Walaupun membayar yuran tambahan ini, pelabur tidak pernah mendapat semula wang mereka. SEC menuduh bahawa caj-caj ini dibuat untuk mengambil lebih banyak wang. Akhirnya, pengeluaran tidak pernah diproses. Hasilnya, kerugian terus meningkat.

Dana Dialihkan Ke Luar Negara Ketika SEC Menuntut Penalti

SEC menganggarkan bahawa sekurang-kurangnya $14 juta telah disalahgunakan daripada pelabur di AS. Penyiasat menuduh bahawa dana telah dihantar melalui beberapa saluran. Ini termasuk akaun bank domestik serta pemindahan kawat antarabangsa.

Pengawal selia percaya struktur tersebut membantu mengaburkan aliran wang. Ini merupakan kes yang agak rumit dan menjadikan pemulihan lebih sukar. Sementara itu, mangsa mempunyai sedikit jalan penyelesaian. SEC menamakan operasi tersebut sebagai penipuan keyakinan pelaburan.

Sebagai tindak balas, SEC memohon injunksi kekal. Ia juga memohon penalti kewangan sivil. Selain itu, pengawal selia mahukan pemulangan dana yang dicuri berserta faedah. Langkah-langkah ini adalah untuk memberi pampasan kepada pelabur yang terjejas.

Bersama dengan dakwaan tersebut, SEC mengeluarkan amaran pelabur. Amaran tersebut adalah peringatan terhadap nasihat pelaburan daripada orang yang tidak dikenali. Ia menonjolkan risiko yang berkaitan dengan sembang kumpulan dan aplikasi pemesejan. Pelabur dinasihatkan untuk memeriksa kelayakan dengan teliti.

SEC mencadangkan penggunaan laman web Investor.gov mereka. Alat ini berguna untuk memeriksa status pendaftaran tawaran pelaburan. Ia juga menawarkan petua tentang cara mengenal pasti penipuan. Pegawai menekankan bahawa janji pulangan terjamin masih dilihat sebagai tanda amaran.

Kes ini menonjolkan isu yang lebih besar mengenai penipuan kripto. Pemasaran bertemakan AI telah menjadi semakin biasa. Pengawal selia mengatakan penipu menggunakan teknologi baru muncul untuk menjadikan diri mereka boleh dipercayai. Oleh itu, tindakan penguatkuasaan boleh dijangka akan berterusan.

Secara keseluruhannya, SEC menjadikan perlindungan pelabur sebagai keutamaan. Agensi tersebut menyatakan bahawa kewaspadaan masih diperlukan dalam pasaran digital. Memandangkan penggunaan mata wang kripto meningkat, usaha pengawasan juga meningkat. Kes ini adalah sebahagian daripada tindakan keras yang lebih luas terhadap skim pelaburan kripto penipuan.

The post US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud appeared first on Live Bitcoin News.