监管 | 尼日利亚中央银行坚称币安未经授权进行"隐秘操作"

根据本地报道,尼日利亚中央银行(CBN)已完成对加密货币平台Binance的作证,坚称其在尼日利亚未经授权进行"隐蔽操作"。

CBN银行监管主任Olubukola Akinwunmi博士在阿布贾联邦高等法院Emeka Nwite法官面前完成了作证,这是经济和金融犯罪委员会(EFCC)于2024年发起的刑事审判。

EFCC指控Binance及其两名前高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla串谋隐瞒尼日利亚涉嫌非法活动所得的来源,涉及金额包括3540万美元。这些涉嫌违法行为据称违反了2022年《洗钱(预防和禁止)法》的规定。Binance否认了这些指控。

在Binance律师的交叉询问中,Akinwunmi确认该平台在审查期间可供尼日利亚人访问并向他们推广。

当被问及加密货币交易是否被禁止时,他说:"我知道加密货币交易及其使用在尼日利亚某个时期受到限制。" 

关于该行业的发展,他补充道:"我知道加密货币的发展已有十多年历史。" 

在回答有关Binance是否试图隐瞒其活动的问题时,Akinwunmi坚持认为"他们使用尼日利亚银行系统的行为因平台用户使用化名而被隐藏。"

他还告诉法庭:"有时可以自由访问其平台,也有时只能通过隐蔽渠道访问。"

然而,这位CBN官员拒绝确认Binance是否故意隐藏其运营,并表示他无法说明当时是否有任何官方命令将加密货币归类为外汇。

在他作证后,法庭解除了Akinwunmi的作证义务,并将诉讼程序推迟至2026年5月15日继续审理。

该案源于尼日利亚对加密货币活动的更广泛打击。

2024年初,国家安全顾问将加密货币交易列为国家安全问题。CBN随后指示包括OPay、Moniepoint、Paga和PalmPay在内的金融科技公司限制与加密货币交易相关的账户。

Binance也因涉嫌货币操纵和洗钱而受到审查,导致该平台于2024年2月停用了针对尼日利亚用户的点对点服务。

同月,两名Binance高级管理人员被尼日利亚当局拘留。Anjarwalla后来逃离该国,而Gambaryan在外交接触后最终因健康原因获释。

另外,尼日利亚证券交易委员会推动加强加密货币监管,包括在点对点平台上移除奈拉作为交易对。与此同时,联邦税务局(FIRS)也对Binance提起了与税务相关的指控,双方正在探索庭外和解。

有关和解的报告预计将于2026年5月12日发布。

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