重点摘要:
- 联邦警察在一宗3.2亿美元加密货币洗钱案中逮捕了MC Ryan SP,嫌疑人接下来将面临指控。
- Narco Fluxo行动在8个州破获了3.2亿美元加密货币洗钱集团,查扣资产以可能赔偿受害者。
- 11月,Fernando Haddad指出巴西将加大力度打击未来的非法加密货币流动。
Narco Fluxo行动瓦解3.2亿美元加密货币洗钱集团
巴西持续打击加密货币犯罪,并完成了另一项大型行动以遏制数字资产的非法使用。
据当地媒体报道,联邦警察逮捕了MC Ryan SP和MC Poze do Rodo这两名流行放克歌手,这是Narco Fluxo行动程序的一部分,这是一项备受瞩目的行动,挫败了一个涉嫌处理大量资金的加密货币洗钱集团。
另一名在Instagram拥有超过2700万粉丝的网红Raphael Sousa Oliveira也在突击行动中被捕,但他在洗钱集团中的角色尚未披露。
该行动执行了45项搜查和扣押令,并在8个州(圣保罗、里约热内卢、伯南布哥、圣埃斯皮里图、马拉尼昂、圣卡塔琳娜、巴拉那、戈亚斯和联邦区)进行了39次临时逮捕。超过200名警员参与了Narco Fluxo行动,证明了此次行动的规模和范围。
巴西联邦警察表示:
Narco Fluxo行动还包括查扣与洗钱活动相关的资产,旨在制止非法活动,并准备向受此行动影响的各方提供最终赔偿。
最后,警方报告称,所有涉案人员可能面临犯罪团伙、洗钱和逃税指控。
11月,前财政部长Fernando Haddad强调,当局将利用巴西联邦税务局重点打击犯罪组织非法使用加密货币资产的行为。
来源: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
