此请求是由于他在 Stack BTC 的财务股份和促销参与可能违反市场规则而提出的,该公司最近披露购买了 37 个比特币。与此同时,在韩国,监管机构对 Coinone 处以 52 亿韩元(约 350 万美元)罚款,并在金融情报部门发现广泛的反洗钱违规行为后实施了为期三个月的部分暂停,包括用户身份验证失败以及与未注册外国交易所进行的未经授权交易。
Farage 面临 FCA 审查
英国的政治和金融领域正面临审查,此前自由民主党呼吁金融行为监管局(FCA)调查改革英国党领袖 Nigel Farage 与比特币资金公司 Stack BTC 的关系。该请求是在该公司最近披露购买了 37 个比特币(价值约 270 万美元)之后提出的。
在致监管机构的正式信函中,自由民主党副领袖 Daisy Cooper 对潜在的利益冲突表示担忧。她敦促 FCA 审查 Farage 是否因出现在他持有财务股份的公司的促销内容中而违反了市场规则。Cooper 认为此类行为可能构成市场滥用,并警告不应允许政治人物利用金融市场谋取个人利益。
这一争议部分源于 Farage 与 Stack BTC 日益增长的参与。今年早些时候,他披露了对该公司 28.6 万美元的投资,通过其媒体实体获得了 6.31% 的所有权股份。
该公司由前英国财政大臣 Kwasi Kwarteng 担任主席。它被视为比特币资金公司,持有超过 68 个 BTC,平均购买价格约为每枚 7.24 万美元。
由于 Farage 出现在与该公司最新比特币收购相关的视频中,担忧加剧,他在视频中解释说比特币资金公司必须持有比特币才能有效运营。批评者认为,当具有直接财务利益的政治领导人发表此类声明时,可能会影响市场情绪并可能使其投资受益。
该问题还与围绕加密货币在英国政治中的作用的辩论交织在一起。Cooper 的信中指出,加密货币投资者 Christopher Harborne 向改革英国党捐赠了 900 万英镑,以及 Farage 对加密货币友好政策的倡导。她暗示这些因素共同引发了关于数字资产的政治推广是否可能与个人或政党财务利益挂钩的质疑。
FCA 已确认收到该信函,并表示将审查这些担忧并直接回应。
韩国打击 Coinone
监管也在韩国占据中心舞台。该国的加密货币行业再次面临监管压力,因为该国第三大数字资产交易所 Coinone 因涉嫌反洗钱(AML)失败而面临巨额罚款和部分业务暂停。
此次行动是在金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)进行调查后采取的。
据当地报道,监管机构发现 Coinone 在约 7 万个案例中未能正确验证用户身份,这严重违反了旨在防止非法金融活动的反洗钱要求。除了这些缺陷外,FIU 还指控该交易所促成了涉及 16 个未在韩国当局注册的外国加密货币平台的 1 万多笔交易。
据报道,尽管监管机构多次发出警告,这些交易仍在继续,这引发了对该交易所内部控制和遵守合规指南意愿的严重担忧。
进一步的违规行为包括客户尽职调查程序的失败。监管机构声称,即使关键用户信息缺失,Coinone 也将验证流程标记为已完成,并且没有充分限制身份检查尚未完成的客户的交易活动。
因此,FIU 处以 52 亿韩元罚款,相当于约 350 万美元,并发布了为期三个月的部分业务暂停。在此期间,该平台将被限制允许新客户存入或提取资金。该交易所首席执行官 Cha Myung-hoon 也收到了正式训诫,尽管该措施属于行政性质而非刑事性质。
Coinone 有 10 天时间回应 FIU 的调查结果并在最终确定之前对处罚提出异议。
来源: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
