Giám đốc điều hành Goliath Ventures nhận tội vì vai trò trong vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hoá trị giá 400 triệu USD

Một người đàn ông ở Florida đã nhận tội trong vụ án gian lận liên quan đến tiền mã hoá, trong đó các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã gửi ít nhất 400 triệu đô la vào Goliath Ventures trước khi hàng triệu đô la được chi tiêu cho nhà ở sang trọng, xe hơi, đồng hồ và trang sức.

Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Trung Florida cho biết vào thứ Ba rằng Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, đã nhận tội gian lận qua dây điện, âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện và rửa tiền. Mỗi tội danh gian lận có thể bị phạt tối đa 20 năm tù liên bang, trong khi tội danh rửa tiền có thể bị phạt tối đa 10 năm.

Delgado, người điều hành Goliath Ventures sau khi công ty trước đây hoạt động với tên Gen-Z Venture Firm, thừa nhận rằng hành vi của mình đã gây ra ít nhất 250 triệu đô la tổn thất cho các nhà đầu tư, theo các công tố viên. 

Việc nhận tội diễn ra vài tháng sau khi các cơ quan liên bang bắt giữ ông vào tháng 2 vì bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền mã hoá gắn với các khoản đầu tư vào pool thanh khoản.

Các công tố viên tiết lộ chi tiêu xa xỉ từ tiền của nhà đầu tư

Theo các công tố viên, Delgado và những người khác đã mời gọi nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tiền của họ sẽ được đưa vào các pool thanh khoản tiền mã hoá có thể tạo ra lợi nhuận. Các hồ sơ tòa án trước đó cho biết kế hoạch này diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 và các nhà đầu tư bị thu hút thông qua giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị và các sự kiện kết nối cao cấp được trình bày như một doanh nghiệp hợp pháp.

Các quan chức liên bang cáo buộc vào tháng 2 rằng hơn 300 triệu đô la đã được thu thập từ các nạn nhân, với chỉ khoảng 1 triệu đô la được đầu tư vào các tài sản tiền mã hoá hợp pháp. Trong tuyên bố mới nhất, các công tố viên cho biết ít nhất 400 triệu đô la đã được các nhà đầu tư trả cho Goliath.

Các công tố viên cho biết số tiền này được sử dụng cho các buổi tụ họp kinh doanh, tiệc nghỉ lễ, du lịch sang trọng và lối sống cá nhân của Delgado cùng các nhân viên Goliath khác. Với tiền của nhà đầu tư, Delgado đã mua ít nhất sáu bất động sản nhà ở có giá trị từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu đô la mỗi căn, cùng với các phương tiện cao cấp, đồng hồ, trang sức và hàng hóa xa xỉ.

Các công tố viên cho biết các giao dịch mua bao gồm xe Lamborghini, Rolls-Royce, đồng hồ Rolex, vài chục túi xách, ví và hành lý Louis Vuitton, cũng như trang sức Tiffany đặt làm riêng.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 xe hơi, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví sang trọng, và 29 món trang sức đắt tiền.

Các hồ sơ trước đó cho biết các nhà đầu tư bắt đầu gặp phải tình trạng rút tiền bị trì hoãn, giải thích không nhất quán và quyền truy cập hạn chế vào thông tin tài khoản khi kế hoạch bị vỡ lở. Cơ quan Điều tra Hình sự IRS và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã dẫn đầu cuộc điều tra liên bang, và các cơ quan chức năng trước đó đã yêu cầu bất kỳ nạn nhân chưa được xác định nào hãy lên tiếng theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm.