Криптовалютна компанія Goliath Ventures подає заяву про банкрутство, причетна до фінансової піраміди на суму $328 мільйонів.
PANews повідомив 28 березня, що, згідно з The Street, криптовалютна компанія Goliath Ventures подала заяву про банкрутство за розділом 11 у Суді з банкрутства США для Південного округу Флориди. Ця процедура дозволяє компаніям реорганізуватися під наглядом суду, призупинити зняття коштів клієнтами та погасити борги перед кредиторами, а не через повну ліквідацію. Ця заява про банкрутство тісно пов'язана з арештом засновника та генерального директора компанії Крістофера Дельгадо, якому 24 лютого було пред'явлено звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. У разі визнання винним йому загрожує до 30 років федеральної в'язниці.
Правоохоронні органи стверджують, що Дельгадо керував схемою Понці між січнем 2023 року та січнем 2026 року, заманюючи інвесторів обіцянками високих щомісячних доходів від криптовалютних пулів ліквідності. Кошти потім використовувалися для виплати доходів і основної суми ранніх інвесторів, а також для підтримки розкішних корпоративних заходів і високовартісних туристичних витрат. Розслідування також виявило, що Дельгадо особисто використовував ці кошти для придбання чотирьох резиденцій вартістю приблизно від 1,15 мільйона до 8,5 мільйона доларів. Шахрайство торкнулося понад 2 000 інвесторів, деякі з жертв втратили мільйони доларів.
Раніше повідомлялося, що JPMorgan Chase зіткнувся з груповим позовом, обвинувачений у пособництві криптовалютній схемі Понці компанії Goliath Ventures.
Вам також може сподобатися
Ціна XRP очікує квітневого ралі: чи спровокує історія прорив?
Бразилія ухвалює закон проти банд, що дозволяє використовувати конфісковану криптовалюту для фінансування сил безпеки
