В'єтнамська влада затримала кількох підозрюваних, пов'язаних з ONUS, після того, як їх звинуватили у використанні фальшивих промоакцій та маніпулюванні торгівлею токенами для привласнення коштів інвесторів через криптовалютну платформу.
Міністерство громадської безпеки заявило в четвер, що розслідування було спрямоване на групу, звинувачену в продажу цифрових токенів через платформу Onus, використовуючи оманливі промоакції та координовану торговельну діяльність для залучення користувачів. Влада стверджує, що група маніпулювала попитом і пропозицією та коригувала ціни на токени, представляючи активи як легітимні інвестиційні можливості, водночас зберігаючи централізований контроль над своїми ринками.
Слідчі назвали кількох підозрюваних у справі, включаючи Vuong Le Vinh Nhan, якого Vemanti пов'язує з XPLOR, сінгапурською материнською компанією ONUS Pro; Tran Quang Chien, ідентифікованого у в'єтнамських звітах як технічного адміністратора біржі ONUS; та Ngo Thi Thao, директора HanaGold Jewelry JSC.
Влада заявила, що підозрюваних звинувачують у створенні та просуванні токенів, включаючи VNDC, ONUS та HNG, через платформу ONUS. Поліція стверджує, що схема залучила мільярди доларів від інвесторів. Однак влада не надала детального розподілу збитків.
Справа посилює пильність щодо криптовалютної діяльності у В'єтнамі, одному з найактивніших роздрібних ринків цифрових активів у світі.
В'єтнам посідає четверте місце в індексі прийняття криптовалют Chainalysis у 2025 році. Джерело: ChainalysisВ'єтнам розширює розслідування шахрайства ONUS
Згідно з Міністерством громадської безпеки, арешти відбулися після міжвідомчого розслідування, що охоплювало кілька міст, під час якого поліція викликала понад 140 осіб на допит та вилучила докази в рамках ширших зусиль щодо ліквідації масштабних шахрайських операцій, пов'язаних з криптовалютою.
У четвер Vemanti заявила, що дізналася про обвинувачення Nhan Vuong та Chien Tran через оголошення міністерства та в'єтнамські ЗМІ, і залучила американського юридичного консультанта для оцінки ситуації. Vemanti ідентифікувала Vuong як голову своєї ради директорів, а Tran як члена ради директорів.
Пов'язано: індійський суд заявляє "немає справи" проти засновників CoinDCX у шахрайстві з підробкою особи
Платформа ONUS представляє себе як екосистему цифрових активів, що пропонує торговельні, стейкінгові та інвестиційні продукти, стверджуючи про понад сім мільйонів користувачів та підтримку американської фінтех-компанії Vemanti Group.
Її офіційний акаунт X має понад 885 000 підписників. Однак агрегатор ринкових даних CoinMarketCap вказує токен ONUS із самозвітною ринковою капіталізацією близько 25 мільйонів доларів, що підкреслює розрив між масштабом заявлених збитків та публічно доступними показниками токена.
Onus не опублікувала офіційну заяву щодо ситуації.
Cointelegraph звернувся до Onus за коментарем, але не отримав відповіді до публікації.
історичний ціновий графік токена ONUS. Джерело: CoinMarketCapсправа в Індії вказує на ширші ризики шахрайських мереж
В окремій справі Центральне бюро розслідувань Індії заявило в четвер, що заарештувало підозрюваного з Мумбаї, звинуваченого в допомозі торгівлі жертвами до шахрайських комплексів у М'янмі, де людей нібито змушували здійснювати онлайн шахрайські схеми, включаючи шахрайство з криптоінвестиціями та романтичне шахрайство.
Агентство заявило, що жертв заманювали пропозиціями роботи в Таїланді, перш ніж перенаправити до шахрайських центрів у регіоні Мьявадді М'янми, де їх піддавали ув'язненню, залякуванню та жорстокому поводженню, змушуючи атакувати жертв по всьому світу.
Журнал: банки хочуть керувати криптобіржами В'єтнаму, план Boyaa на 70 мільйонів доларів BTC: Asia Express
Джерело: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
