Служба фінансового нагляду Південної Кореї, Митна служба та компанії-емітенти кредитних карток об'єдналися для боротьби з криптовалютним "обміном валюти" та незаконним зняттям готівки за кордоном.

PANews повідомило 17 березня, що, за даними New Daily, Служба фінансового нагляду (FSS), Митна служба Кореї, Асоціація кредитного фінансування та дев'ять компаній-емітентів кредитних карток у Південній Кореї підписали «Угоду про державно-приватне партнерство для блокування транснаціональних кримінальних коштів». Цей план має на меті перервати ланцюг фінансування телефонного шахрайства та злочинів з віртуальними активами в їхньому джерелі шляхом аналізу деталей використання кредитних карток за кордоном та імміграційних записів. Раніше через інформаційні прогалини між установами Митна служба Кореї, володіючи імміграційними даними, не могла відстежувати незвичайні витрати за кордоном у режимі реального часу, тоді як компанії-емітенти кредитних карток, хоча й мали платіжні дані, не мали інформації про митні процедури власників карток. Відповідно до нового механізму Митна служба Кореї надаватиме компаніям-емітентам кредитних карток інформацію про високоризикові транзакції, тоді як Служба фінансового нагляду розробить настанови, які дозволять компаніям-емітентам кредитних карток вживати ефективних заходів, таких як пряме призупинення транзакцій при виявленні аномалій.

Лі Чан Джин, керівник Служби фінансового нагляду Південної Кореї, заявив, що цей крок означає створення в Південній Кореї системи постійного моніторингу для запобігання відтоку злочинних доходів за кордон у їхньому джерелі. Система зосередиться на точному виявленні діяльності з «обміну валюти», що передбачає використання закордонних кредитних карток для зняття готівки з банкоматів за кордоном та відмивання грошей через криптовалюти.