SEC остаточно закрила справу про шахрайство проти засновника BitClout

Комісія з цінних паперів і бірж США подала спільну заяву про закриття своєї цивільної справи про шахрайство проти Надера Аль-Наджі, засновника BitClout і DeSo, з відмовою від права повторного розгляду, що назавжди забороняє агенції повторно подавати ті самі позови.

Що насправді означає закриття справи

Закриття справи з відмовою від права повторного розгляду — це не процесуальна пауза. Це остаточне закриття. Комісія з цінних паперів і бірж США не може повторно пред'явити ці конкретні звинувачення проти Аль-Наджі, його дружини, матері або контрольованих організацій, названих відповідачами для відшкодування збитків, включаючи DeSo Foundation. Справа закрита без жодного правового шляху до відновлення за тими самими позовами.

Комісія з цінних паперів і бірж США посилалася на переоцінку доказової бази та конкретних фактів і обставин справи як на своє обґрунтування. Таке формулювання є навмисно нейтральним. Воно не є визнанням того, що первісні звинувачення були безпідставними. Це сигналізує, що агенція більше не вважає, що має доказову базу для успішного ведення справи відповідно до своїх поточних пріоритетів щодо забезпечення виконання.

Що стверджувалося в первісній справі

Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов у липні 2024 року, висунувши три основні звинувачення. По-перше, що Аль-Наджі залучив понад 257 мільйонів доларів США через незареєстровані продажі токенів BTCLT. По-друге, що він ввів в оману інвесторів, діючи під псевдонімом Diamondhands, щоб створити враження децентралізованого проєкту без лідера, зберігаючи при цьому контроль. По-третє, що він перенаправив приблизно 7 мільйонів доларів США інвесторських коштів на особисті витрати, включаючи оренду особняка в Беверлі-Хіллз.

Це серйозні звинувачення. Закриття справи не означає, що вони були неправдивими. Це означає, що Комісія з цінних паперів і бірж США вирішила не переслідувати їх з причин, які агенція не розкрила повністю, крім формулювання щодо переоцінки доказів.

Зміна політики за рішенням

Судовий реліз Комісії з цінних паперів і бірж США прямо пов'язав закриття справи зі створенням Робочої групи з криптовалют у січні 2025 року після зміни адміністрації. Ця робоча група була створена з мандатом змінити підхід агенції від регулювання через правозастосування до більш чіткого нормотворення. Закриття справи Аль-Наджі — це одна з серії справ, які Комісія з цінних паперів і бірж США припинила або призупинила в рамках цієї зміни політики, що включало відхід від справ проти Coinbase, Ripple та інших криптокомпаній.

Схема послідовна. Нова позиція Комісії з цінних паперів і бірж США полягає у відході від активних судових розглядів проти криптокомпаній і засновників, поки регуляторна база відбудовується через нормотворення, а не через правозастосування. Чи являє це справжнє перекалібрування регуляторного підходу, чи тимчасову відстрочку, яка може змінитися при майбутній адміністрації, залишається відкритим питанням.

Паралель з Міністерством юстиції

Цивільне закриття справи відбувається після того, як Міністерство юстиції припинило паралельну кримінальну справу про шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку проти Аль-Наджі в березні 2025 року, приблизно рік тому. Спочатку була припинена кримінальна справа, а потім цивільна, що завершує повне юридичне згортання обох напрямків урядових дій проти Аль-Наджі.

Він одночасно стикався з кримінальною та цивільною відповідальністю за ту саму поведінку. Обидві справи тепер закриті. Такий результат, враховуючи конкретність первісних звинувачень, включаючи позов про перенаправлення 7 мільйонів доларів США на особисті потреби, відображає ступінь, до якого поточне регуляторне середовище відійшло від агресивного забезпечення виконання щодо криптовалют.

Публікація "Комісія з цінних паперів і бірж США назавжди припинила справу про шахрайство проти засновника BitClout" вперше з'явилася на ETHNews.