Судовий репортаж: брати MEV посилаються на виправдання Айзенберга на слуханні з високими ставками

Під час важливого слухання в Нью-Йорку в п'ятницю адвокат Джеймса Перейре-Буено порівняв його схему на $25 мільйонів, яка експлуатувала криптовалютних торгових ботів, зі схемою противника Mango Markets Аврахама Айзенберга.

Як і Айзенберг, Перейре-Буено заробив мільйони, скориставшись недоліком у дизайні криптовалютного програмного забезпечення, сказав адвокат. І, як і Айзенберг, Перейре-Буено повинен бути виправданий, додав він.

Прокурори звинуватили Перейре-Буено та його брата Антона Перейре-Буено у шахрайстві через електронні мережі, а також у змові з метою вчинення шахрайства через електронні мережі, відмиванні грошей та отриманні викраденого майна.

Але місячний судовий процес закінчився в листопаді минулого року без вердикту присяжних.

Прокурори хочуть повторного судового розгляду, який може розпочатися пізніше цього року. Але брати попросили суддю скасувати всі звинувачення, стверджуючи, що уряд ніколи не представив достатньо доказів для забезпечення засудження.

П'ятничне слухання було призначено для розгляду запиту братів. Суддя Джессіка Кларк сказала, що вона винесе рішення з цього питання перед потенційним призначенням нового судового процесу, який не почнеться раніше листопада.

Справа є дуже технічною, охоплюючи складний ринок, який визначає, як очікувані транзакції упорядковуються та розраховуються на блокчейн Ethereum.

Тим не менш, це остання кримінальна справа, яка привернула увагу американських прихильників децентралізованих фінансів.

Криптовалютний аналітичний центр Coin Center назвав переслідування братів "радикальною" спробою "нав'язати новий та чужий кодекс поведінки" валідаторам Ethereum, людям, які керують програмним забезпеченням, що живить мережу вартістю $88 мільярдів.

Засудження "масово охолодить участь громадськості в цих інноваційних системах", написав Coin Center у листі до суду минулого року. DeFi Education Fund також подав лист до суду, виступаючи за виправдання братів.

"Атака на Ethereum"

У 2024 році брати з освітою MIT були звинувачені в "атаці на Ethereum" та крадіжці $25 мільйонів у трьох трейдерів.

Схема була класичною підміною. Вона скористалася MEV-ботами трьох трейдерів — автоматизованими торговими програмами на основі Ethereum, які сканують блокчейн у пошуках вигідних можливостей випередити очікувані транзакції.

Складна схема почалася, коли брати створили понад дюжину валідаторів Ethereum.

Коли одного було обрано для додавання нового блоку до мережі, брати швидко запропонували "приманкову транзакцію", призначену обдурити MEV-боти, щоб вони купили неліквідної криптовалюти на $25 мільйонів.

Боти очікували, що зможуть купити, а потім швидко продати криптовалюту з прибутком.

Натомість братам вдалося обдурити інший компонент системи побудови блоків Ethereum, відомий як MEV-boost, змусивши його розкрити вміст очікуваного блоку.

Це дозволило братам "втрутитися" в блок, змінивши приманкову транзакцію з покупки на ордер на продаж, згідно з їхнім обвинувальним актом. Це фактично поклало $25 мільйонів у стейблкоїнах та інших криптовалютах у кишені братів, залишивши боти з неліквідною криптовалютою.

Нарешті, переупорядкований блок був доданий до Ethereum, закріплюючи транзакцію в незмінному реєстрі.

У залі суду

Дебати в залі суду в п'ятницю зосередилися на звинуваченні в шахрайстві через електронні мережі і, зокрема, на тому, чи є запропонована транзакція, така як приманкова транзакція, "обіцянкою".

Прокурори стверджували, що зміна приманкової транзакції з покупки на продаж була обманом, як і використання братами так званого недійсного підпису — ходу, який обдурив MEV-boost, щоб розкрити вміст блоку, що містив ордери ботів.

Адвокат Джеймса Перейре-Буено, Патрік Лубі, заперечив це.

"В самих приманкових транзакціях не було нічого, що давало б обіцянку щодо відносного порядку" транзакцій у блоці, сказав він судді Кларк.

Лубі вказав на виправдання Айзенберга минулого року, який обдурив DeFi протокол Mango Markets, змусивши його дозволити позичити мільйони доларів у криптовалюті під майже нікчемне забезпечення.

Суддя у тій справі виправдав Айзенберга за звинуваченням у шахрайстві, частково тому, що трейдер просто скористався недоліком у дизайні Mango, і сервіс не мав жодних умов, які забороняли б його поведінку.

Аналогічно, Ethereum та MEV-boost не мають жодних умов використання, сказав Лубі.

"А що щодо самого штрафу за скорочення?" запитала Кларк, посилаючись на штраф, який брати понесли, коли подали недійсний підпис. "Чи діє це як правило?"

Ні, відповів Лубі — це був лише "стримувальний фактор".

"Обман, хитрощі"

Помічник прокурора США Даніель Кудла сказала, що присяжні повинні вирішити, чи обдурили брати трейдерів на Ethereum.

Наявність чи відсутність умов використання була не по суті, продовжила вона. Майже кожен крок, який зробили брати, був зроблений, щоб обдурити ботів.

"Ця справа завжди була про обман, хитрощі, перекручення інформації в блокчейні", сказала вона.

Приманкові транзакції були розроблені для приваблення цих конкретних ботів, згідно з прокурором. Під час судового процесу власники ботів сказали, що не дозволили б програмам виконати ці доленосні транзакції, якби знали, що станеться далі.

Хоча MEV-boost не мав умов використання, він мав специфікації, які стверджували, що програмне забезпечення було розроблено для запобігання валідаторам змінювати блоки. Більше того, творець MEV-boost Flashbots поспішив виправити помилку, яка дозволила недійсний підпис, випустивши патч протягом 24 годин після інциденту.

Це зробило справу дуже відмінною від справи Айзенберга, сказала Кудла. І прокурори оскаржили рішення судді виправдати Айзенберга, додала вона, припускаючи, що судам ще далеко до врегулювання дебатів навколо шахрайства на основі блокчейну.

Співзасновник Tornado Cash Роман Сторм має подібну петицію про виправдання, що розглядається в тому ж суді. Його слухання відбудеться у квітні.

Алекс Гілберт — кореспондент DL News у Нью-Йорку з питань DeFi. Маєте підказку? Ви можете зв'язатися з ним за адресою aleks@dlnews.com.