Міністерство юстиції США розслідує, чи використовували іранські мережі криптовалютну біржу Binance для переміщення коштів та ухилення від американських санкцій, згідно з повідомленням The Wall Street Journal.
Розслідування зосереджено на понад $1 мільярді криптовалютних переказів, які нібито пройшли через платформу до організацій, пов'язаних з групами, що підтримуються Іраном, включаючи йєменських бойовиків-хуситів.
- Річард Тенг пояснює, чому Binance обрав Грецію для своєї ліцензії MiCA у ЄС
- Binance використовує 120% зростання срібла з цілодобовими безстроковими ф'ючерсами TradFi
- Користувачі Binance в Україні переведені на Swift та P2P, оскільки Bifinity припиняє фіатні послуги
Розслідування відбувається після повідомлень про те, що Binance згорнув внутрішню перевірку, яка виявила близько $1,7 мільярда потоків переважно від китайських клієнтів до цифрових гаманців, пов'язаних з іранськими проксі.
Розслідування вивчає криптовалютні потоки, пов'язані з Іраном
Це включає кошти, які нібито направлялися через гонконгську платіжну Payments Одна з основ засобів обміну в сучасному світі, оплата являє собою передачу законної валюти або еквівалента від однієї сторони в обмін на товари або послуги іншій організації. Платіжна індустрія стала невід'ємною частиною сучасної комерції, хоча учасники та засоби обміну кардинально змінилися з часом. Зокрема, сторона, що здійснює платіж, називається платником, а одержувач відображає особу або організацію, що отримує платіж. Найбільш поширені Одна з основ засобів обміну в сучасному світі, оплата являє собою передачу законної валюти або еквівалента від однієї сторони в обмін на товари або послуги іншій організації. Платіжна індустрія стала невід'ємною частиною сучасної комерції, хоча учасники та засоби обміну кардинально змінилися з часом. Зокрема, сторона, що здійснює платіж, називається платником, а одержувач відображає особу або організацію, що отримує платіж. Найбільш поширені Read this Term компанію Blessed Trust. The Wall Street Journal повідомив, що чиновники зв'язалися з особами, які володіють інформацією про транзакції, але додали, що незрозуміло, чи перевіряють органи влади саму Binance, її користувачів чи обидва варіанти.
Вам також може бути цікаво: Річард Тенг пояснює, чому Binance обрав Грецію для своєї ліцензії MiCA у ЄС
На тлі цих тверджень біржа подала позов про наклеп проти Dow Jones, видавця The Wall Street Journal.
Позов, поданий до Південного округу Нью-Йорка, стверджує, що WSJ помилково заявив, що Binance звільнив співробітників, які підняли питання відповідності правилам Compliance У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність правилам означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених урядовим регуляторним органом, при наданні послуг або обробці транзакцій. Відповідність правилам у фінансах також означає стан дотримання встановлених керівних принципів або специфікацій. Це поняття також може охоплювати зусилля щодо забезпечення дотримання організаціями як галузевих норм, так і державного законодавства. Розуміння відповідності правилам Відповідність правилам є У фінансах, банківській справі, інвестуванні та страхуванні відповідність правилам означає дотримання правил або розпоряджень, встановлених урядовим регуляторним органом, при наданні послуг або обробці транзакцій. Відповідність правилам у фінансах також означає стан дотримання встановлених керівних принципів або специфікацій. Це поняття також може охоплювати зусилля щодо забезпечення дотримання організаціями як галузевих норм, так і державного законодавства. Розуміння відповідності правилам Відповідність правилам є Read this Term та неправильно обробив транзакції, пов'язані з Іраном. У ньому стверджується, що ці співробітники пішли через нібито внутрішні порушення захисту даних, а не через помсту.
Binance, який визнав себе винним у 2023 році у порушенні американських правил боротьби з відмиванням грошей та санкцій і погодився на врегулювання на $4,3 мільярда та моніторинг відповідності правилам, заявив, що не здійснював прямих транзакцій із санкціонованими організаціями та працював з правоохоронними органами для ліквідації мережі.
Binance посилається на співпрацю з правоохоронними органами
Біржа заявила, що її розслідування показало, що лише близько $24 мільйонів зрештою потрапили до гаманців, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, і що рахунки, пов'язані з посередницькою мережею, були закриті.
Окреме розслідування Сенату під керівництвом сенатора Річарда Блюменталя також шукає записи про те, як Binance розглядав діяльність, пов'язану з Іраном, посилаючись на повідомлення Journal.
Продовжуйте читати: Іранський ринок криптовалют "у темряві": обсяги торгівлі впали на 80% після ударів
Тим часом Binance.US оновив своє керівництво, призначивши Стівена Грегорі генеральним директором, тоді як Норман Рід перейшов на консультаційну посаду. Грегорі, який вступив на посаду 9 березня, раніше керував американським бізнесом Currency.com під час його придбання у 2025 році та обіймав старші посади з відповідності правилам у Gemini та CEX.io.
Біржа позиціонує зміну керівництва як наступний крок у своїй стратегії зростання в США після періоду регуляторного тиску, який включав заходи щодо примусового виконання та посилений контроль її бізнес-моделі. Призначення Грегорі відбувається, коли Binance.US намагається подолати ці виклики
