ZachXBT називає співробітника Axiom у ймовірному розслідуванні інсайдерської торгівлі

ZachXBT стверджує, що старший співробітник Axiom Exchange нібито зловживав внутрішніми інструментами для ідентифікації приватних гаманців і потенційної торгівлі мемкоїнами з несправедливою перевагою.

Ключові моменти

• ZachXBT стверджує, що старший співробітник Axiom використовував внутрішні панелі для доступу до даних приватних гаманців, пов'язаних з користувачами.
• У звіті стверджується, що пошук гаманців використовувався для відстеження криптовалютних інфлюенсерів та відомих трейдерів, потенційно дозволяючи фронтраннінг.
• Axiom заявляє, що обмежила доступ до інструментів підтримки клієнтів, які були залучені, і продовжує внутрішнє розслідування.
• Звинувачення призвели до активного ринку прогнозів Polymarket, де принаймні один трейдер нібито отримав прибуток після того, як Axiom була названа.

Що сталося?

У четвер слідчий блокчейну ZachXBT опублікував розслідування, в якому назвав ончейн-торгову платформу Axiom Exchange у звинуваченнях, що співробітники зловживали внутрішніми інструментами для доступу до інформації приватних гаманців. У звіті визначено старшого співробітника з розвитку бізнесу в Нью-Йорку, Broox Bauer, як центральну фігуру в нібито здійснених діях.

Axiom публічно визнала претензії, заявивши, що була "шокована і розчарована" і що вона обмежила доступ до інструментів, продовжуючи розслідування.

ZachXBT визначає Axiom і називає співробітника

ZachXBT заявив, що його найняли для розслідування повідомлень про зловживання внутрішнім доступом в Axiom. Він не розголосив, хто його найняв, але сказав, що кілька повідомлень призвели до незалежного розслідування, яке в кінцевому підсумку вказало на Axiom.

У своєму пості ZachXBT стверджує, що Broox Bauer, старший співробітник з розвитку бізнесу, використовував внутрішні панелі підтримки клієнтів для пошуку конфіденційної інформації користувачів. Це нібито включало пов'язані адреси гаманців, реєстраційні дані та інші ідентифікатори, які могли б з'єднати трейдера з раніше нерозкритими гаманцями.

Згідно зі звітом, Axiom була заснована у 2024 році "Mist" і "Cal" і була частиною когорти Y Combinator зима 2025. ZachXBT також стверджував, що платформа згенерувала понад 390 мільйонів доларів доходу на сьогодні.

Записи описують відстеження гаманців та уникнення виявлення

Значна частина звіту зосереджена на аудіозаписах, якими поділився ZachXBT. У фрагментах, приписуваних Bauer, спікер нібито стверджує, що він може відстежити "будь-якого користувача Axiom" за допомогою реферального коду, адреси гаманця або UID і "дізнатися що завгодно про цю людину."

У тих самих записах спікер описує початок з обмеженого набору гаманців і поступове нарощування активності "щоб це не виглядало надто підозрілим." Інший сегмент нібито описує встановлення "основних правил" для того, як інші можуть запитувати пошуки, обрамляючи діяльність як скоординовану систему, а не разовий пошук.

ZachXBT також стверджував, що Bauer та його асоційовані обговорювали використання привілейованого доступу для отримання торгового прибутку, включаючи план, описаний як допомога іншій людині заробити 200 000 доларів швидко, використовуючи внутрішню видимість.

Скріншоти, Google Sheets та націлювання на гаманці інфлюенсерів

ZachXBT стверджує, що Bauer поділився скріншотами у квітні 2025 та серпні 2025, які показували дані приватних гаманців, прив'язаних до конкретних трейдерів, включаючи підключені адреси та реєстраційні дані. У звіті також стверджується, що група склала список адрес гаманців для кількох ключових лідерів думок у криптовалюті в Google Sheet, використовуючи дані з внутрішньої панелі Axiom.

Кілька людей, названих у витоках матеріалах, незалежно підтвердили точність інформації про гаманці, показаної на скріншотах, згідно з ZachXBT.

Нібито метою було відстежувати трейдерів, відомих накопиченням великих позицій мемкоїнів з приватних гаманців перед публічним просуванням токенів. Якщо ці приватні гаманці можна було б ідентифікувати рано, група могла б теоретично відстежувати накопичення та позиціонуватися перед потенційними рухами цін.

Ончейн-зв'язки та обмеження доказів

ZachXBT сказав, що він ідентифікував те, що він вважає основним гаманцем Bauer, і відобразив пов'язані адреси, відзначивши, що кошти надходили на кілька адрес депозиту централізованих бірж. Одна адреса гаманця, виділена у звіті:

FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN

Тим не менш, ZachXBT застеріг, що без внутрішніх журналів Axiom важко довести конкретні випадки інсайдерської торгівлі з високою впевненістю, використовуючи лише ончейн-таймінг та потоки. Ринки мемкоїнів шумні, і активність гаманця сама по собі не завжди показує намір або внутрішнє знання.

Axiom відповідає та обмежує доступ

Axiom не відповіла принаймні на один запит ЗМІ щодо коментаря, але опублікувала публічну відповідь, а також надала заяву, включену до звіту ZachXBT.

Компанія заявила:

Висновок CoinLaw

Я вважаю цю історію тривожною, оскільки вона підкреслює основну проблему в криптовалюті, яка ніколи не зникає: довіра на рівні інфраструктури. З мого досвіду, користувачі припускають, що торговий термінал не може бачити занадто багато, або що доступ жорстко контролюється. Коли внутрішня панель може пов'язати реферальний код з ідентичностями гаманців, це не просто питання конфіденційності, це потенційна ринкова перевага, яка чекає на зловживання. Навіть якщо лише один співробітник перейшов межу, більшою проблемою є те, що звіт припускає про слабкий моніторинг ризиків у режимі реального часу та дозвільний доступ. Якщо Axiom хоче заспокоїти користувачів, їй потрібно більше, ніж заява. Їй потрібен чіткий доказ того, що доступ заблокований, перевірений і відстежуваний.

Публікація ZachXBT називає співробітника Axiom у нібито розслідуванні інсайдерської торгівлі з'явилася спочатку на CoinLaw.