Мінюст завершує конфіскацію $400 млн, пов'язану з біткоїн-міксером Helix

Міністерство юстиції США завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов'язаних з Helix, неіснуючим сервісом міксування Bitcoin, який колись відігравав центральну роль у відмиванні доходів з даркнет-ринків.

Ця дія закриває один з найбільш значущих випадків правозастосування, пов'язаних з криптовалютою, на сьогоднішній день і підкреслює розширення діяльності уряду в розслідуваннях цифрових активів.

Ухвала від 21 січня 2026 року окружного суду США для округу Колумбія надала уряду законне право власності на конфісковані активи, які включають криптовалюти, нерухомість та традиційні фінансові активи. Після забезпечення права власності конфіскація стає остаточною, що знаменує важливу віху в тривалих зусиллях щодо ліквідації незаконної криптоінфраструктури.

Оператор Helix та передумови кримінальної справи

Активи були конфісковані у Ларрі Діна Хармона, який керував Helix у період з 2014 по 2017 рік. Хармон визнав себе винним у серпні 2021 року у змові з метою відмивання грошей і пізніше був засуджений у листопаді 2024 року до 36 місяців ув'язнення.

Прокурори стверджували, що Helix обробив щонайменше 354 468 BTC, оцінених приблизно в $300 мільйонів на той момент, для користувачів, які прагнули приховати походження транзакцій. Сервіс активно використовувався даркнет-ринками наркотиків, зокрема AlphaBay, для відмивання доходів від продажу наркотиків та іншої злочинної діяльності.

Як Helix забезпечив масштабне відмивання

Згідно з судовими документами, Helix виділявся тим, що пропонував програмний інтерфейс застосування (API), який дозволяв продавцям даркнету інтегрувати міксер безпосередньо в їхні системи виведення коштів. Ця технічна інтеграція забезпечила автоматизоване, безперебійне відмивання коштів, зменшуючи перешкоди для незаконних суб'єктів та глибоко вбудовуючи Helix у платіжні потоки даркнету.

Слідчі стверджували, що цей вибір дизайну не був випадковим, а основною функцією, яка сприяла великомасштабному відмиванню та підтримувала прийняття Helix серед основних даркнет-майданчиків протягом його піку.

Одне з найбільших відновлень криптоактивів у історії

Завершена конфіскація представляє одне з найбільших відновлень в історії правозастосування цифрової валюти, що відображає роки блокчейн-аналізу, фінансового відстеження та міжнародної співпраці. Влада підкреслила, що масштаб конфіскації демонструє зростаючу здатність правоохоронних органів ідентифікувати, відстежувати та зрештою повертати пов'язані з криптовалютою доходи, прив'язані до злочинних мереж.

Вирок Хармона був, як повідомляється, зменшений частково через його співпрацю зі слідчими, включаючи свідчення в інших резонансних справах, що стосуються криптомікшерів, таких як судовий процес, пов'язаний з Bitcoin Fog.

Цивільні штрафи та регуляторні наслідки

Крім кримінальної справи, Helix та Хармон також зіткнулися з регуляторним правозастосуванням. Мережа боротьби з фінансовими злочинами раніше наклала цивільний штраф у розмірі $60 мільйонів за порушення Закону про банківську таємницю, посилаючись на неспроможність Helix впровадити контроль за відмиванням грошей та зареєструватися як бізнес з надання грошових послуг.

Разом кримінальна конфіскація та цивільні штрафи підкреслюють скоординований підхід між прокурорами та фінансовими регуляторами, спрямований як на незаконну діяльність, так і на порушення відповідності в криптоекосистемі.

Ширші наслідки для криптоінфраструктури

Справа Helix підкріплює чітке повідомлення: криптосервіси, призначені для приховування слідів транзакцій, зараз є центральним фокусом стратегії правозастосування США. Хоча самі міксери не є незаконними за своєю суттю, влада дедалі частіше проводить межу там, де сервіси свідомо сприяють масштабному злочинному відмиванню або інтегруються безпосередньо з незаконними майданчиками.

У міру дозрівання ринків цифрових активів завершення конфіскації Helix сигналізує, що історичні справи не забуваються. Натомість вони встановлюють прецеденти, які формуватимуть те, як інструменти конфіденційності, стандарти відповідності та ризики правозастосування оцінюватимуться в криптоіндустрії надалі.

Публікація DOJ завершує конфіскацію на $400 мільйонів, пов'язану з Bitcoin-міксером Helix, вперше з'явилася на ETHNews.