Helix керував понад 350000 BTC для клієнтів

Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію понад $400 мільйонів у криптовалютах та пов'язаних активах, прив'язаних до неіснуючого міксера криптовалют даркнету Helix.

До залучення DOJ, Helix поєднував криптовалюту від різних користувачів і пропускав її через численні транзакції, щоб приховати її походження, призначення та власність.

Раніше федеральні органи вже конфіскували активи, що належать Ларрі Діну Хармону, який керував Helix, коли він переміщував понад $300 мільйонів у криптовалюті з 2014 по 2017 рік. У серпні 2021 року Хармон визнав участь у змові з відмивання грошей. У листопаді 2024 року його засудили до 36 місяців ув'язнення, 3 років умовного звільнення та конфіскації коштів і майна.

Helix керував понад 350 000 BTC для клієнтів

Судові записи показують, що Helix був одним із найпоширеніших міксерів даркнету, особливо популярним серед онлайн-продавців наркотиків, які прагнули відмити свої незаконні доходи. Міксер обробив близько 354 468 BTC від імені користувачів, що на той час становило близько $300 мільйонів. Значна частина цифрової валюти була пов'язана з незаконними наркотичними платформами в даркнеті, і Хармон заробляв гроші, беручи частку від кожної транзакції.

Helix і Grams були створені для підключення до більшості ринків даркнету, включаючи сумнозвісний AlphaBay, а API Helix полегшував платформам маршрутизацію виведення коштів через міксер. Слідчі пізніше відстежили великі суми загальною вартістю десятки мільйонів доларів до цього сервісу. Служба кримінальних розслідувань Податкової служби (IRS-CI) та Служба розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) відіграли центральну роль у розкритті справи.

Щодо конфіскації активів Helix, федеральний прокурор, що спеціалізується на кіберзлочинах, сказав, що увага зосереджена не лише на покаранні, але й на демонтажі економічних мереж, які стоять за злочинами. Він додав: "Включення нерухомості та традиційних фінансових активів показує, що слідчі стежать за грошима, куди б вони не йшли." 

Міністерство фінансів США раніше ввело санкції проти Tornado Cash, але пізніше скасувало їх

Раніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти Tornado Cash, платформи, яка сприяла переміщенню мільярдів віртуальної валюти для незаконних цілей.

Понад $455 мільйонів від загальної суми відмитих коштів було викрадено групою Lazarus, хакерською організацією, що підтримується Північною Кореєю і яка знаходиться під санкціями США. Міксер також допомагав відмити понад $96 мільйонів від злому Harmony Bridge 24 червня 2022 року та щонайменше $7,8 мільйонів від злому Nomad 2 серпня 2022 року, згідно з записами DOJ.

У 2025 році, однак, Міністерство фінансів заявило, що скасувало санкції проти Tornado Cash після того, як адміністрація Трампа вивчила унікальні юридичні та політичні проблеми, що виникли. 

Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив: "Цифрові активи представляють величезні можливості для інновацій та створення вартості для американського народу. Захист індустрії цифрових активів від зловживань з боку Північної Кореї та інших незаконних суб'єктів є важливим для встановлення лідерства США та забезпечення того, щоб американський народ міг отримати вигоду від фінансових інновацій та інклюзії."

На той час деякі керівники криптовалютних компаній вітали це рішення, включаючи генерального директора Coinbase Браяна Армстронга. Він стверджував: "Ніхто не хоче бачити, як погані люди використовують криптовалюту. Але конфіденційність є важливою особливістю для багатьох законослухняних громадян, і ви не можете накладати санкції на код з відкритим вихідним кодом." 

Вдосконалюйте свою стратегію з наставництвом + щоденні ідеї - 30 днів безплатного доступу до нашої торгової програми