Підозрюваного у криптошахрайстві, пов'язаного зі запасом Bitcoin на $15 млрд, депортовано до Китаю після арешту в Камбоджі

Публікація Підозрюваного у криптовалютному шахрайстві, пов'язаного із запасами Bitcoin на 15 мільярдів доларів, депортовано до Китаю після арешту в Камбоджі вперше з'явилася на Coinpedia Fintech News

Влада Камбоджі заарештувала чоловіка, якого звинувачують у тому, що він є одним із найбільших криптовалютних шахраїв Азії. Чен Чжі, глава конгломерату, який нібито керував десятками центрів шахрайства з примусовою працею та вкрав мільярди доларів у криптовалюті, був затриманий у Камбоджі та депортований до Китаю для розслідування, згідно з нещодавнім звітом, опублікованим у середу.

Чен Чжі затриманий у Камбоджі та відправлений назад до Китаю

Бізнесмена, пов'язаного слідчими США з масштабною операцією з шахрайства з криптовалютою, заарештували в Камбоджі та відправили до Китаю, згідно зі звітом Cambodia China Times. Цей крок відбувається через кілька місяців після того, як влада США намагалася конфіскувати мільярди доларів у bitcoin, які, за їхніми словами, були пов'язані з цією схемою.

Міністерство інформації Камбоджі повідомило в середу, що Чен Чжі, засновник та голова Prince Group, був взятий під варту на початку цього тижня та депортований до Китаю на запит китайської влади після спільного розслідування. Камбоджійські чиновники не повідомили, чи було Чену висунуто офіційні звинувачення в Китаї.

Також читайте: Ціна Bitcoin впала нижче 92 тисяч доларів, оскільки ралі показує ознаки виснаження — це пастка для биків?

У жовтні влада США заявила, що вони вжили заходів для конфіскації понад 127 000 bitcoin, нібито пов'язаних із Чжі, суми вартістю приблизно 15 мільярдів доларів на той час. Операцію очолювали кілька агентств, включаючи Відділ національної безпеки Міністерства юстиції.

Того ж дня Сполучені Штати та Сполучене Королівство спільно визначили Prince Group як транснаціональну злочинну організацію. Пізніше того місяця Міністерство фінансів США розширило свій список санкцій, включивши 25 додаткових адрес криптовалютних гаманців, пов'язаних із Чжі, які разом нібито містили приблизно 780 мільйонів доларів у bitcoin.

Prince Group відповіла в листопаді заявою, спростовуючи всі звинувачення, заявивши, що ні компанія, ні Чжі не брали участі в жодній незаконній діяльності.

Хто такий Чен Чжі?

Чжі, 38 років, бізнесмен китайського походження, який пізніше відмовився від китайського громадянства. Він очолює Prince Group приблизно з 2015 року, керуючи масивною мережею компаній, що працюють у понад 30 країнах.

Хоча група публічно представляє себе як компанію з нерухомості та фінансових послуг, прокурори США стверджують, що за лаштунками вона була розширена під керівництвом Чжі в одну з найбільших транснаціональних злочинних операцій в Азії.

Міністерство фінансів США заявляє, що Prince Group заробляла гроші на незаконних онлайн-азартних іграх, сексторції, відмиванні грошей та масштабній торгівлі людьми, пов'язаній із катуванням та експлуатацією працівників щонайменше у десяти шахрайських центрах у Камбоджі.

Prince Group спростувала ці заяви у заяві, оприлюдненій у листопаді, заявивши, що повністю відкидає звинувачення та засудила те, що вона назвала незаконною конфіскацією активів вартістю мільярди доларів.

Згідно з Міністерством фінансів США, гроші, отримані від цього шахрайства, відмиваються та переміщуються через складну мережу понад 100 підставних та холдингових компаній по всьому світу.